189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama

Thứ ba, 10/5/2016 | 08:50 GMT+7

Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty vỏ bọc thành lập ở nước ngoài.
189-ca-nhan-to-chuc-viet-nam-co-ten-trong-ho-so-panama

189 cá nhân tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Ảnh minh họa: TNW

Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) rạng sáng nay công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.

Trước khi dữ liệu đầy đủ được công bố, tra cứu tên website của ICIJ, người xem tìm thấy 104 cá nhân và tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Hiện con số tăng lên 189.

Việt Nam có 19 công ty vỏ bọc ở nước ngoài, trong đó, 15 công ty đặt tại quần đảo Virgin thuộc Anh, hai công ty đặt tại Bahamas, một tại Panama và một công ty chưa xác định được vị trí. Ngoài ra, tài liệu cũng công khai tên 23 cá nhân, tổ chức trung gian cùng 185 địa chỉ tại Việt Nam, phần lớn phân bố ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cả ba địa điểm nêu trên đều mệnh danh là những “thiên đường thuế”. Việc thành lập doanh nghiệp tại đây tương đối dễ dàng, đồng thời mức thuế cũng rất ưu đãi, chính vì thế giới nhà giàu thường chọn chúng làm nơi cất giấu tài sản và rửa tiền.

Cấu trúc thông tin trong cơ sở dữ liệu rất rõ ràng. Nó trình bày theo dạng bản đồ, liên kết chặt chẽ các đối tượng với nhau dựa trên mối liên quan thực tế. Bên cạnh việc nêu tên cụ thể các cá nhân, tổ chức, tài liệu còn cung cấp thông tin về quan hệ của những người này với các công ty vỏ bọc, chức vụ, vị trí là gì hay đảm nhận cương vị từ thời gian nào.

Ở khu vực châu Âu, Anh và Nga là hai nước có các công ty vỏ bọc thành lập tại nước ngoài tương đối lớn với lần lượt 17.973 và 11.516 thực thể. Bên cạnh đó, số cá nhân, tổ chức đến từ hai quốc gia này xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của ICIJ lần lượt là 5.676 và 6.285.

Số công ty vỏ bọc cùng tổ chức, cá nhân có liên quan tới Mỹ là 6.254 và 7.325.

Tại châu Á, Trung Quốc cũng sở hữu một lượng khá lớn công ty vỏ bọc ở nước ngoài, với 4.188 thực thể. Trong khi đó, con số ở Nhật Bản là 28. Số công ty vỏ bọc ở nước ngoài của Singapore cũng được xếp vào hàng cao với 5.869 thực thể.

Số tài liệu trên nằm trong 2,6 TB dữ liệu do một nguồn giấu tên, biệt danh John Doe, gửi cho tờ báo Đức  Sueddeutsche  Zeitung cách đây hơn một năm. Nó có nguồn gốc từ Mossack Fonseca, công ty luật trụ sở Panama chuyên về thiết lập và vận hành  các thực thể ở nước ngoài.

Từ khi được công bố hôm 3/4, Hồ sơ Panama đã tạo nên một cơn chấn động trên toàn cầu. Đây được đánh giá là một trong những vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, Bộ trưởng công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria đã phải từ chức sau khi tên hai ông xuất hiện trong Hồ sơ Panama. Thủ tướng Anh David Cameron phải công khai hồ sơ thuế. Nhiều người giàu ở Australia, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Peru, Tây Ban Nha và các quốc gia khác cũng bị điều tra do nghi ngờ trốn thuế.

Xem thêm: Hồ sơ Panama tố điệp viên Mỹ dùng công ty Ma che giấu hoạt động

Vũ Hoàng

TĐH: Thông tin từ offshoreleaks.icij.org :

Search results for “vietnam”

Incorporation Jurisdiction Linked To Data From
CAL (VIETNAM) LIMITED 17-NOV-1994 British Virgin Islands Hong Kong Panama Papers
M-POWER VIETNAM LIMITED 14-OCT-1996 British Virgin Islands Singapore Panama Papers
CONTEAST LINES VIETNAM LTD. 01-OCT-1996 British Virgin Islands Hong Kong Panama Papers
HAY SUGAR INDUSTRIES VIETNAM LIMITED 29-MAY-1997 British Virgin Islands Guernsey Panama Papers
PARKVIEW VIETNAM LIMITED 31-OCT-1995 British Virgin Islands Hong Kong Panama Papers
INQUAM VIETNAM) LIMITED 07-APR-2000 British Virgin Islands Guernsey Panama Papers
VIETNAM INVESTMENT PARTNERS LIMITED 03-JUL-1998 British Virgin Islands Switzerland Panama Papers
GOLDEN CONCORD INTERNATIONAL (VIETNAM) ENGINEERING LIMITED 01-DEC-2004 British Virgin Islands Hong Kong Panama Papers
GOLDEN CONCORD INTERNATIONAL (VIETNAM) ENGINEERING HOLDINGS 22-NOV-2004 British Virgin Islands Panama Panama Papers
Pavilion Vietnam Management Limited 28-JUL-2006 British Virgin Islands Singapore Panama Papers
CBR Vietnam Investment Corporation 16-NOV-2007 British Virgin Islands Liechtenstein Panama Papers
Pavilion Vietnam Limited 19-SEP-2007 British Virgin Islands Singapore Panama Papers
REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIETNAM) LIMITED 12-JUL-2007 British Virgin Islands Hong Kong Panama Papers
VIETNAM RESOURCES CORPORATION 26-JUN-1997 Bahamas Guernsey Panama Papers
ANGLO VIETNAM SUGAR INVESTMENTS LTD 24-JAN-1995 British Virgin Islands United Kingdom Panama Papers
VIETNAM GREEN ESTATES INC. 10-FEB-2010 British Virgin Islands Singapore Panama Papers
CHIA HSIN VIETNAM) COMPANY LIMITED 02-NOV-1993 Bahamas Taiwan, Province of China Panama Papers
SICD VIETNAM LIMITED 21-MAY-1996 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
EURUS FINANCIAL & DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED 12-DEC-1995 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
Intergrain Terminals (Vietnam) Limited 26-MAR-2004 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
Siam Canadian (Vietnam) Limited 11-SEP-2002 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
VIETNAM TRADE HOUSE INC. 09-OCT-2000 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
DYE VIETNAM LTD 26-JAN-2005 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
GC Resources Investment (Vietnam) Limited 06-NOV-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
Vietnam International School Investment Company Incorporated 06-MAR-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
First Asia Vietnam Investments Limited 19-JUN-2006 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Asset Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Land Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
Creativity Investment Vietnam Ltd 05-JUL-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Real Estate Limited 04-DEC-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Industry Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
V.D.I. Grand Vietnam Fund 18-MAY-2007 Cayman Cayman Islands Offshore Leaks
SGL Vietnam Property Limited 03-AUG-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
Vietnam Enterprises Ltd 17-JUL-1997 Undetermined Not identified Offshore Leaks
Pentad Construction (Vietnam) Company Limited 29-MAR-1993 Undetermined Not identified Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Estate Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Limited Undetermined Not identified Offshore Leaks
OPECO Vietnam Ltd 26-JAN-1996 Undetermined United States Offshore Leaks
Hamon Properties Vietnam Limited 12-SEP-1991 Samoa Samoa Offshore Leaks
Vietnam Height Investments Holding Inc. 28-NOV-2007 Undetermined United Kingdom, Virgin Islands, British Offshore Leaks
Oswal Vietnam Projects Limited 11-JUN-2007 Undetermined Virgin Islands, British, United Arab Emirates Offshore Leaks
VIETNAM HOLDINGS INC. 15-FEB-2007 Undetermined Hong Kong, Virgin Islands, British Offshore Leaks
ESSAR STEEL VIETNAM HOLDINGS PRIVATE LIMITED 24-NOV-2006 Singapore Singapore Offshore Leaks
Vietnam Educational Development Company Incorporated 06-MAR-2007 British Virgin Islands Virgin Islands, British, Viet Nam Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Investment Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
SGL Vietnam Development Gateway Limited 10-JAN-2008 British Virgin Islands Viet Nam, Virgin Islands, British Offshore Leaks
V.D.I. Grand Vietnam Fund 18-MAY-2007 Undetermined Not identified Offshore Leaks
CHOR PEE & COMPANY (VIETNAM) LIMITED 17-FEB-1992 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks
DA-VIETNAM DEVELOPMENT INTERNATIONAL
CORPORATION 28-NOV-1994 British Virgin Islands Virgin Islands, British Offshore Leaks

Filter by country

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s