Công bằng Thuế: 15 thiên đường thuế trên thế giới, 50 tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu đang gây thất thoát thuế như thế nào?

Kết quả hình ảnh cho tax heaven

oxfam – Thursday, May 18, 2017

THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CHÍ

Công bằng Thuế: 15 thiên đường thuế trên thế giới, 50 tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu đang gây thất thoát thuế như thế nào?

Vì sao lại là CÔNG BẰNG THUẾ?

100 tỷ USD là con số mà các nước đang phát triển (bao gồm Việt Nam) đang bị thất thu hàng năm do hoạt động tránh thuế của các tập đoàn đa quốc gia. Khoản tiền này có thể giúp 124 triệu trẻ em đang phải bỏ học được đến trường và cứu sống 6 triệu trẻ em. Tiếp tục đọc “Công bằng Thuế: 15 thiên đường thuế trên thế giới, 50 tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, 20 ngân hàng lớn nhất châu Âu đang gây thất thoát thuế như thế nào?”

Vì sao khó xử lý tội phạm rửa tiền?

08/04/2016 06:21 GMT+7

(BM) – Mặc dù pháp luật đã quy định khá đầy đủ, nhưng trên thực tế các vụ án về tội phạm rửa tiền thời gian qua ít bị phát hiện và xử lý. Một trong những nguyên nhân là do những vướng mắc khi thực thi các quy định của pháp luật.

Tiếp tục đọc “Vì sao khó xử lý tội phạm rửa tiền?”

Công ty “offshore”, anh là ai?

Hồng Phúc – Thứ Năm,  12/5/2016, 16:44 (GMT+7)

Một trang web môi giới thành lập các công ty offshore.

(TBKTSG Online) – Offshore company, mạn phép dịch nôm na là các “công ty ngoài khơi”, đơn giản là công ty đăng ký thành lập và được bảo hộ bởi một địa chỉ ngoài biên giới quốc gia mà nó đang hoạt động. Nhưng rộng hơn, cái tên này còn mang hàm ý khác. Tiếp tục đọc “Công ty “offshore”, anh là ai?”

{Thư ngỏ] Đầu tư cho Tương lai của Các Trẻ em Gái Dân tộc Thiểu số – Financing for the Future of our Ethnic Minority Schoolgirls

AA – Friday, May 6, 2016 – 10:12

Đầu tư cho Tương lai của Các Trẻ em Gái Dân tộc Thiểu số

Tuần vừa qua đánh dấu một sự kiện quan trọng – Tuần lễ Hành động vì một nền giáo dục toàn cầu năm 2016 với khẩu hiệu “Đầu tư cho nền giáo dục tương lai: Hành động ngay từ bây giờ”. Nhiều tổ chức giáo dục hàng đầu trên toàn thế giới đã cùng chung tay hưởng ứng sự kiện quan trọng này – bao gồm Liên Hợp Quốc, các nhà tài trợ, các tổ chức Phi chính phủ quốc tế, các liên minh giáo dục, truyền thông, công chúng v.v. để cùng kêu gọi ủng hộ quyền được đến trường của mỗi trẻ em. Sự kiện này rất phù hợp với Mục tiêu 4 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030 đã được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua – đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người. Tiếp tục đọc “{Thư ngỏ] Đầu tư cho Tương lai của Các Trẻ em Gái Dân tộc Thiểu số – Financing for the Future of our Ethnic Minority Schoolgirls”

Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

Thứ tư, 11/5/2016 | 16:32 GMT+7 VNExpress
Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để rà soát hoạt động tài chính của các cá nhân, tổ chức ở nước ngoài.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước chia sẻ với báo chí chiều 11/5 cho biết những ngày qua, cơ quan quản lý có nắm bắt việc Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố Hồ sơ Panama, trong đó nêu tên của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam liên quan đến các doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài.

Tiếp tục đọc “Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama”

Thư ngỏ gửi Thủ tướng Australia về vấn đề Hồ sơ Panama

AA – Tuesday, May 10, 2016 – 10:22

Thưa Ngài Thủ tướng,

Chúng tôi đại diện cho một bộ phận người dân Australia đến từ nhiều nơi và nhiều ngành nghề khác nhau có cùng chung sự tin tưởng rằng xã hội của chúng ta phải được xây dựng trên một nền tảng bình đẳng và công bằng. Tiếp tục đọc “Thư ngỏ gửi Thủ tướng Australia về vấn đề Hồ sơ Panama”

ICIJ releases database revealing thousands of secret offshore companies

Searchable database displays more than 300,000 entities from the Panama Papers and Offshore Leaks investigations

panamapapers.icij.org

By Marina Walker Guevara May 9, 2016

The International Consortium of Investigative Journalists publishes today a searchable database that strips away the secrecy of nearly 214,000 offshore entities created in 21 jurisdictions, from Nevada to Hong Kong and the British Virgin Islands.

The data, part of the Panama Papers investigation, is the largest ever release of information about offshore companies and the people behind them. This includes, when available, the names of the real owners of those opaque structures. Tiếp tục đọc “ICIJ releases database revealing thousands of secret offshore companies”

189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama

Thứ ba, 10/5/2016 | 08:50 GMT+7

Việt Nam xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty vỏ bọc thành lập ở nước ngoài.
189-ca-nhan-to-chuc-viet-nam-co-ten-trong-ho-so-panama

189 cá nhân tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama. Ảnh minh họa: TNW

Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) rạng sáng nay công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.

Tiếp tục đọc “189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có tên trong Hồ sơ Panama”

Countries Where Politicians & Public Figures Have Been Implicated in the Panama Papers So Far

Briliantmapshttps://i1.wp.com/brilliantmaps.com/wp-content/uploads/Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.png

Map created by JCRules va WikimediaThe map above shows countries where the head of state, politicians, public officials, public figures and/or their close family/associates are implicated in the Panama Papers (so far).

Just a few of the people implicated include:

  • Argentine President Mauricio Macri
  • President of Ukraine Petro Poroshenko of Ukraine
  • Prime Minister of Iceland Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
  • President of the United Arab Emirates Khalifa bin Zayed Al Nahyan
  • Brother-in-law of China’s paramount leader Xi Jinping
  • The father of British Prime Minister David Cameron
  • Son of Malaysian Prime Minister Najib Razak
  • Children of Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif
  • Family of Azerbaijani President Ilham Aliyev
  • Nephew of South African President Jacob Zuma
  • Grandson of Kazakhstani President Nursultan Nazarbayev
  • Personal secretary of Moroccan King Mohammed VI
  • Sudanese President Ahmed al-Mirghani
  • Emir of Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani
  • Prime ministers of Georgia Bidzina Ivanishvili
  • Prime Minster of Iraq Ayad Allawi
  • Prime Minster of Jordan Ali Abu al-Ragheb
  • Prime Minster of Ukraine Pavlo Lazarenko
  • Prime Minster of Moldova Ion Sturza

Finally, while Russian Vladimir Putin has widely been reported as the most high profile person implicated, his name appears nowhere in the Panama Papers. As the Guardian reports:

Though the president’s name does not appear in any of the records, the data reveals a pattern – his friends have earned millions from deals that seemingly could not have been secured without his patronage.

 

Từ vụ hồ sơ Panama: Mỗi năm, 200 ngàn tỷ đồng từ Việt Nam bốc hơi đi đâu?

Thứ Tư, 13/04/2016 07:30:00 GMT+7
VnTN – Một bản báo cáo thống kê từ tổ chức quốc tế Global Financial Integrity cho thấy trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, có tới 92,93 tỷ USD được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra nước ngoài.

Các nước đang phát triển thường là nạn nhân của tình trạng chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài. (Ảnh: Liên Hợp Quốc)
Các nước đang phát triển thường là nạn nhân của tình trạng chuyển tiền phi pháp ra nước ngoài. (Ảnh: Liên Hợp Quốc)

Báo cáo tháng 12/2015 của Global Financial Integrity (GFI) có tên Luồng tài chính phi pháp từ các quốc gia đang phát triển: 2004-2013 của 2 tác giả Dev Kar và Joseph Spanjers cho thấy các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi đã thất thoát tổng cộng 7.800 tỷ USD từ các luồng tài chính phi pháp (chuyển tiền phi pháp từ trong nước ra nước ngoài) trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013. Tiếp tục đọc “Từ vụ hồ sơ Panama: Mỗi năm, 200 ngàn tỷ đồng từ Việt Nam bốc hơi đi đâu?”

Những điều cần biết về Hồ sơ Panama gây sốc

Phúc Minh – Thứ Hai,  4/4/2016, 11:50 (GMT+7)

Các chứng từ thuế bị rò rỉ là của hãng luật Mossack Fonseca, có trụ sở tại Panama. Ảnh: Sina

(TBKTSG Online) – Vụ Panama Papers (Hồ sơ Panama) tiết lộ tài sản và các giao dịch tài chính ngầm ở nước ngoài của khoảng 140 chính trị gia và quan chức trên toàn thế giới, trong đó có 12 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo trên toàn cầu, đang gây chấn động giới truyền thông.

Tiếp tục đọc “Những điều cần biết về Hồ sơ Panama gây sốc”