1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering

Tags:  |  |  | 
— Anti-Corruption News Story Curated by Anti-Corruption Digest International Risk & Compliance News

It would be difficult to write about money laundering controls in Asia without mentioning 1MDB, a Malaysian sovereign wealth fund embroiled in an ongoing international money laundering scandal. Yet, when Risk.net contacted six of the banks penalised for the wrong-doing to talk about lessons learned, our enquiries were greeted with either radio silence or a flat ‘no’.

One reason for this reticence could be a reluctance to show their hand to money launderers. But another is likely to be a fear of publicising anti-money laundering (AML) breaches – a sometimes bigger worry than the risk of regulatory fines.
Continue reading “1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering”

Advertisements

Hàng loạt cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật

Thứ bảy, 16/12/2017 | 18:07 GMT+7 VnExpress

Tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cảnh cáo, khiển trách nhiều cán bộ và đề nghị Ban bí thư kỷ luật một số người.

hang-loat-can-bo-bi-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-de-nghi-ky-luat

Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ. Ảnh: KT

Trong hai ngày 12 và 13/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 20, đưa ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ.

Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã “bổ nhiệm thần tốc” nữ trưởng phòng

Theo cơ quan kiểm tra, từ tháng 10/2010 – 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá, ông Ngô Văn Tuấn – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Cụ thể, ông Tuấn đã làm trái quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng. Continue reading “Hàng loạt cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật”

Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm

TP – Sau khi báo Tiền Phong đăng nhiều bài về các dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ngày 23/11/2017, Hội đồng giám định của Bộ Y tế ban hành Kết luận giám định số 1257, xác nhận có việc chấm sai nhóm thuốc và chọn nhà thầu sai quy định trong đợt đấu thầu thuốc 2014-2015.

– Quanh vụ án VN Pharma: Chuyện về ‘ông vua’ đấu thầu thuốc
– Đấu thầu thuốc để kéo giá giảm từ 10 – 15%
– Giảm gần 500 tỷ nhờ đấu thầu thuốc tập trung
 

Báo Tiền Phong từng phản ánh việc Sở Y tế (SYT) Đắk Lắk cho 1 doanh nghiệp trúng thầu độc quyền 7 mặt hàng đã đổi nhóm, trong bài “Tham nhũng y tế ở Đắk Lắk: Lo ngại chìm xuồng”, đăng ngày 20/2/2017.

Điểm lại vụ việc

Bài viết khẳng định chỉ tính riêng 5/7 loại thuốc bị đổi nhóm mà Cục Quản lý Dược hồi âm cho một doanh nghiệp bằng văn bản, đã làm tăng giá thuốc trong kết quả trúng thầu lên tiền tỷ. Thực tế, tổng trị giá chênh lệch phải lên tới hàng chục tỷ đồng, vì SYT Đắk Lắk còn cho bệnh viện liên tục mua bổ sung số mặt hàng này sai quy định. Và trong 666 mặt hàng trúng thầu đợt đấu thầu thuốc năm 2014-2015, báo Tiền Phong cũng nhiều lần chứng minh còn có nhiều mặt hàng khác nữa bị chấm chọn sai trái. Continue reading “Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm”

Khi quan chức ngày càng mê tín

07:00 | 09/04/2013

(Petrotimes) – Chưa có kết luận chính xác nào cho rằng những người tin vào thánh thần, tin vào truyền thuyết, huyền thoại để cầu cúng, lễ bái là có trình độ dân trí thấp, cần phải giáo dục. Nhiều tín đồ có trình độ học vấn cao, họ vẫn “siêu mê tín” vào đấng thần linh có thể cứu rỗi họ. Nhiều vị tổng thống có tiếng trên thế giới, khi nhậm chức còn ngửa tay lên trời cầu nguyện Thượng đế ban phước lành.

Minh Vũ (NLM số 211)

Cuộc sống ngày càng khó khăn và nhộn nhạo thì con người càng dễ tìm về cội nguồn, hướng về một tôn giáo hay tín ngưỡng nào đó để họ có niềm tin trong cuộc sống. Có một điều rất quen thuộc là, cho dù sự thành công là kết quả của lỗ lực bản thân nhưng người ta vẫn không quên nói rằng đó là do “có quý nhân phù hộ” hay “Trời Phật có mắt”.

Và quan chức ở ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Thậm chí họ mê tín hơn hẳn những người chắc có chức vụ bởi càng có chức vụ lớn thì họ càng cần phải có một chỗ dựa tinh thần vững chắc để tiếp tục đấu tranh trong công việc, cọ sát cùng môi trường làm việc cạnh tranh khốc liệt. Đôi lúc, nó còn là “ô dù” lớn nhất che đỡ cho thành công chốn quan trường. Continue reading “Khi quan chức ngày càng mê tín”

Tây Nguyên giao rừng tràn lan – 4 bài

***

Tây Nguyên giao rừng tràn lan
Bài 1: Rừng cộng đồng bị… “cộng đồng” phá!

SGGP 
Trong thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã giao nhiều diện tích rừng tự nhiên cho cộng đồng, cá nhân, nhóm hộ… để bảo vệ, quản lý và phát triển rừng. Nhưng mô hình giao rừng này đã nhanh chóng thất bại vì chủ nhân được giao rừng lại phá rừng hoặc bỏ mặc rừng bị phá.

Rừng Tây Nguyên có vai trò đặc biệt quan trọng, không những cho nội vùng mà còn chi phối rất lớn đến nguồn nước, môi trường sinh thái và phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh ven biển miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL. Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách giao đất, giao rừng cho người dân và doanh nghiệp để bảo vệ rừng. Lợi dụng các chính sách này, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã ngang nhiên chặt phá, chuyển đổi rừng tràn lan để lấy đất sản xuất nông nghiệp.

Tập quán tham nhũng, thói quen hối lộ

LĐO | 

Ảnh: Dân Trí
Ảnh: Dân Trí

Hàng loạt cán bộ ở Sơn La bị khởi tố gồm những ai?

Dân trí 19/11/2017
Trong quá trình bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La, 17 cán bộ ở tỉnh Sơn La đã cố ý làm trái quy định nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này có hai Phó Giám đốc Sở bị bắt, nhiều cán bộ tỉnh và huyện Mường La cũng “nhúng chàm”.

 >> Sơn La họp báo thông tin vụ khởi tố hình sự 17 cán bộ
 >> Hai phó giám đốc sở của tỉnh Sơn La bị bắt

Trong 3 ngày, từ 16 – 18/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng, đơn vị liên quan thi hành Lệnh bắt 15 bị can để tạm giam; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can liên quan đến vụ án xảy ra trong quá trình bồi thường đất đai tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La. Continue reading “Hàng loạt cán bộ ở Sơn La bị khởi tố gồm những ai?”

Bribery rampant at bus stations in HCM City

vietnamnews Update: November, 17/2017 – 16:00

A bus attendant is seen giving money to officials at Miền Đông Bus Station on November 4. — Photo: thanhnien.vn
HCM City — Nine officials from a public transport operation centre in HCM City were suspended for 15 days after a report published on Thanh Niên (Young people) newspaper on Wednesday claimed they were corrupt.In an urgent meeting the same day, Bùi Xuân Cường, director of the city’s Department of Transport, decided to open an investigation into the allegations. The result must be reported to leaders of the department by the end of the month. Continue reading “Bribery rampant at bus stations in HCM City”

2017 Basel Anti-Money-Laundering Index

Basel Institute of Governance – International Center for Asset Recovery

 
World ranking of Money Laundering risk in ASEAN countries and China:

Laos – 5
Cambodia – 9
Myanmar – 13
Vietnam – 18
Thailand – 44
China – 51
Indonesia – 61
Philippines – 65
Malaysia – 70
Hong Kong (China) – 89
Singapore – 117
Taiwan (China) – 136

 

2017 Basel AML Index

The Basel AML Index is an annual ranking assessing country risk regarding money laundering/terrorism financing. It focuses on anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF) frameworks and other related factors such as financial/public transparency and judicial strength.

This is the sixth edition of the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index developed by the Basel Institute on Governance. The Basel Institute published the Basel AML Index for the first time in 2012 and has since then been the only non-profit organisation to create a research-based ranking focusing on the risk of money laundering and terrorist financing. The Basel AML Index provides the following key features: Continue reading “2017 Basel Anti-Money-Laundering Index”

Inspectors slams Yên Bái official of ‘dishonest” asset declaration

vietnamnews

Update: October, 24/2017 – 09:59

The 1.3ha mansion complex owned by Phạm Sỹ Quý, director of the Department of Natural Resources and Environment, northern mountain Yên Bái Province. Investigation officials accused him of “dishonesty” for failing to declare thousands of square metres of land in his asset declaration. — VNA/VNS Photo Thế Duyệt

HÀ NỘI — Government inspectors yesterday announced inspection results over a mansion complex owned by Yên Bái Province’s environmental director, accusing him of “dishonesty” for failing to declare thousands of square metres of land in his asset declaration. Continue reading “Inspectors slams Yên Bái official of ‘dishonest” asset declaration”

Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”?” – 5 kỳ

***

Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”?”

THÙY GIANG (VIETNAM+) Bản in

Những cửa hàng thuốc tư nhân san sát nhau trên tuyến phố Quán Sứ (Hà Nội). (Ảnh: TTVN/Vietnam+)

Tổng kết công tác khám chữa bệnh của Bộ Y tế trong năm 2015 cho thấy, các chỉ tiêu tổng hợp như số lần khám bệnh, số bệnh nhân nội trú, ngoại trú, số ngày điều trị nội, ngoại trú, số phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán, xét nghiệm… đều tăng so với năm 2014, đạt bình quân 2,34 lượt khám/người/năm.

Như vậy, trong năm qua, mỗi người dân đạt bình quân có hơn 2 lần tới các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Và mỗi năm, lượng thuốc được tiêu thụ trong khám chữa bệnh không hề nhỏ. Continue reading “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”?” – 5 kỳ”

Biến dạng tại dự án BOT giao thông – 5 kỳ

 Nội bộ nhà đầu tư Dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đang tố cáo sự thiếu minh bạch trong quá trình thu phí hoàn vốn dù mới vận hành được nửa năm. Ảnh: A.MNội bộ nhà đầu tư Dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đang tố cáo sự thiếu minh bạch trong quá trình thu phí hoàn vốn dù mới vận hành được nửa năm. Ảnh: A.M

***

Biến dạng tại dự án BOT giao thông (kỳ 1)

Hàng trăm ngàn tỷ đồng được huy động, “trùng điệp” nhà thầu chuyển thành nhà đầu tư, hàng chục trạm thu phí BOT xuất hiện đồng loạt là những gì dễ nhận thấy nhất trên các quốc lộ huyết mạch trong 5 năm trở lại đây. Continue reading “Biến dạng tại dự án BOT giao thông – 5 kỳ”

Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room

The official is on a 45-day inspection trip to businesses in southern Long An Province

By Tuoi Tre NewsSeptember 28, 2017, 11:24 GMT+7

 
The T.V. hotel in Long An Province, where Nguyen Xuan Quang lost his money. Photo: Tuoi Tre

A senior environment official in Vietnam has reported that nearly US$17,000 in cash had been stolen from his hotel room while on an inspection trip in southern Long An Province.

Nguyen Xuan Quang, the deputy director of an environmental protection watchdog organization under the Vietnam Environment Administration, first reported the situation on Tuesday.

The hotel room burglary was confirmed by the police department in Long An’s Tan An City on Wednesday. Continue reading “Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room”

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case

The economic mismanagement at the construction firm resulted in losses of around VND3.3 trillion (US$145.37 million).

By Tuoi Tre News

September 30, 2017, 13:02 GMT+7

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case
File photo of PetroVietnam general manager Nguyen Anh Minh
Vietnamese police have launched legal proceedings against three more individuals involved in a high-profile mismanagement case with enormous financial losses at PetroVietnam Constrction (PVC), a subsidiary of the state-run oil and gas giant PetroVietnam.

The investigation police agency under the Ministry of Public Security on Friday initiated legal proceedings, without an arrest warrant, against PVC general manager Nguyen Anh Minh on charges of “embezzlement assets,” according to a source close to Tuoi Tre (Youth) newspaper. Continue reading “​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case”

Former OceanBank boss gets capital punishment

vietnamnews Update: September, 30/2017 – 09:19

VNS Infographic Trọng Kiên

HÀ NỘI — Former OceanBank leaders on Friday morning received a death penalty, a life sentence and some combined 150 years behind bars for violations leading to nearly US$90 million of losses at the bank.

A month after the trial of 51 defendants, most of whom were ex-bankers of the Đại Dương JSC Bank (OceanBank) opened on August 28, the Hà Nội People’s Court on Friday sentenced the bank’s former Director General Nguyễn Xuân Sơn, 54, to death for deliberate breaches of law, power abuse and graft. Continue reading “Former OceanBank boss gets capital punishment”