1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering

Tags:  |  |  | 
— Anti-Corruption News Story Curated by Anti-Corruption Digest International Risk & Compliance News

It would be difficult to write about money laundering controls in Asia without mentioning 1MDB, a Malaysian sovereign wealth fund embroiled in an ongoing international money laundering scandal. Yet, when Risk.net contacted six of the banks penalised for the wrong-doing to talk about lessons learned, our enquiries were greeted with either radio silence or a flat ‘no’.

One reason for this reticence could be a reluctance to show their hand to money launderers. But another is likely to be a fear of publicising anti-money laundering (AML) breaches – a sometimes bigger worry than the risk of regulatory fines.
Continue reading “1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering”

Advertisements

Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm

TP – Sau khi báo Tiền Phong đăng nhiều bài về các dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ngày 23/11/2017, Hội đồng giám định của Bộ Y tế ban hành Kết luận giám định số 1257, xác nhận có việc chấm sai nhóm thuốc và chọn nhà thầu sai quy định trong đợt đấu thầu thuốc 2014-2015.

– Quanh vụ án VN Pharma: Chuyện về ‘ông vua’ đấu thầu thuốc
– Đấu thầu thuốc để kéo giá giảm từ 10 – 15%
– Giảm gần 500 tỷ nhờ đấu thầu thuốc tập trung
 

Báo Tiền Phong từng phản ánh việc Sở Y tế (SYT) Đắk Lắk cho 1 doanh nghiệp trúng thầu độc quyền 7 mặt hàng đã đổi nhóm, trong bài “Tham nhũng y tế ở Đắk Lắk: Lo ngại chìm xuồng”, đăng ngày 20/2/2017.

Điểm lại vụ việc

Bài viết khẳng định chỉ tính riêng 5/7 loại thuốc bị đổi nhóm mà Cục Quản lý Dược hồi âm cho một doanh nghiệp bằng văn bản, đã làm tăng giá thuốc trong kết quả trúng thầu lên tiền tỷ. Thực tế, tổng trị giá chênh lệch phải lên tới hàng chục tỷ đồng, vì SYT Đắk Lắk còn cho bệnh viện liên tục mua bổ sung số mặt hàng này sai quy định. Và trong 666 mặt hàng trúng thầu đợt đấu thầu thuốc năm 2014-2015, báo Tiền Phong cũng nhiều lần chứng minh còn có nhiều mặt hàng khác nữa bị chấm chọn sai trái. Continue reading “Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm”

Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room

The official is on a 45-day inspection trip to businesses in southern Long An Province

By Tuoi Tre NewsSeptember 28, 2017, 11:24 GMT+7

 
The T.V. hotel in Long An Province, where Nguyen Xuan Quang lost his money. Photo: Tuoi Tre

A senior environment official in Vietnam has reported that nearly US$17,000 in cash had been stolen from his hotel room while on an inspection trip in southern Long An Province.

Nguyen Xuan Quang, the deputy director of an environmental protection watchdog organization under the Vietnam Environment Administration, first reported the situation on Tuesday.

The hotel room burglary was confirmed by the police department in Long An’s Tan An City on Wednesday. Continue reading “Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room”

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case

The economic mismanagement at the construction firm resulted in losses of around VND3.3 trillion (US$145.37 million).

By Tuoi Tre News

September 30, 2017, 13:02 GMT+7

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case
File photo of PetroVietnam general manager Nguyen Anh Minh
Vietnamese police have launched legal proceedings against three more individuals involved in a high-profile mismanagement case with enormous financial losses at PetroVietnam Constrction (PVC), a subsidiary of the state-run oil and gas giant PetroVietnam.

The investigation police agency under the Ministry of Public Security on Friday initiated legal proceedings, without an arrest warrant, against PVC general manager Nguyen Anh Minh on charges of “embezzlement assets,” according to a source close to Tuoi Tre (Youth) newspaper. Continue reading “​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case”

Hình thức và Hậu quả tham nhũng trong Giáo dục ở Việt Nam

TT Ở Việt Nam, tham nhũng trong giáo dục vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thường bị lảng tránh bằng tên gọi một hiện tượng xã hội hơn là được nhận dạng thực sự là tham nhũng. Vì vậy, cần có những phân tích kỹ hơn nhằm nâng cao nhận thức về bản chất của tham nhũng trong lĩnh vực này.

Sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu giáo viên, phụ huynh học sinh cũng như các nhà quản lý trường học kết hợp với nghiên cứu các khảo sát và thông tin truyền thông hiện nay, Tổ chức Minh bạch Quốc tế, với sự hỗ trợ của tổ chức Hướng tới Minh bạch, đã tiến hành nghiên cứu Hình thức và Hậu quả của Tham nhũng trong Ngành Giáo dục Việt Nam. Continue reading “Hình thức và Hậu quả tham nhũng trong Giáo dục ở Việt Nam”

Bảo mật thế này thì sao dân biết, bàn, kiểm tra?

Thứ Tư,  3/5/2017, 07:29 (GMT+7)

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng tham nhũng và lạc hậu trong xã hội nói chung, ngành giáo dục và đào tạo nói riêng chính là thực trạng thiếu minh bạch và không có cơ chế cụ thể để cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm giải trình trước người dân. Ảnh: MAI LƯƠNG

(TBKTSG) – Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCA (có hiệu lực từ ngày 2-5-2017) quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm 13 mục. Nhìn vào 13 mục này, người ta phải tự hỏi, không hiểu khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” sẽ được thực hiện như thế nào.

Người viết bài này cố tìm cách giải thích lý do cho một số mục cần được bảo mật trong thông tư nhưng vẫn không hiểu vì sao những thứ sau đây cần được xem là bí mật quốc gia: Continue reading “Bảo mật thế này thì sao dân biết, bàn, kiểm tra?”

Đắk Lắk: Đẩy nhanh tiến độ điều tra về đấu thầu thuốc

Ngày 27/4/2017, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Đình Sơn-Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi- Giám đốc Công an tỉnh cùng xác nhận với đại diện báo Tiền Phong về việc liên ngành Kiểm sát- Công an đang phối hợp đẩy nhanh tiến trình điều tra về các dấu hiệu sai phạm, tham nhũng trong đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk.

Cô Linh ngồi chờ đòi lại điện thoại trước cửa phòng giám đốc Sở Y tế

Continue reading “Đắk Lắk: Đẩy nhanh tiến độ điều tra về đấu thầu thuốc”

Làm báo giữa điệp trùng cạm bẫy – Phóng sự điều tra 2 kỳ

Làm báo giữa điệp trùng cạm bẫy

TP – Nhịp sống hối hả, sôi động trong suốt 22 năm “mài bút” trên Tây Nguyên đã trui rèn nhà báo Hoàng Thiên Nga trong vô số trải nghiệm khó quên. Tuy nhiên, chưa có lần đấu tranh đòi công bằng và quyền lợi chính đáng nào cho cộng đồng xã hội lại buộc chị phải dấn thân bền bỉ vào “bãi chiến trường” dày đặc chông gai, cạm bẫy, đầy ắp những yếu tố bất ngờ như cuộc chiến chống tiêu cực trong lĩnh vực y tế kéo dài suốt gần 3 năm qua, nay đang dần tới hồi kết…

 

Nhà báo Hoàng Thiên Nga chứng minh Giám đốc Sở Y tế phát hành văn bản gian dối.
Nhà báo Hoàng Thiên Nga chứng minh Giám đốc Sở Y tế phát hành văn bản gian dối.

Continue reading “Làm báo giữa điệp trùng cạm bẫy – Phóng sự điều tra 2 kỳ”

Meeting discusses anti-corruption efforts

vietnamnews

Update: April, 18/2017 – 07:00

Party General Secretary Nguyễn Phú Trọng, Chairman of the Central Steering Committee for Anti-corruption. — VNA/VNS Photo Trí Dũng

HÀ NỘI – The Central Steering Committee for Anti-Corruption convened a meeting in Hà Nội yesterday chaired by Party General Secretary Nguyễn Phú Trọng, head of the committee.

Members discussed the progress, results, difficulties and obstacles regarding the investigation, prosecution and trial of cases under the supervision of the committee.

They agreed to complete the investigation, prosecution and trial of 12 cases under the supervision of the committee in 2017, including those involving Saigon Thương Tín Commercial Joint Stock Bank, Tiên Phong Bank, Bank for Investment and Development of Việt Nam and the State Bank of Việt Nam. Continue reading “Meeting discusses anti-corruption efforts”

Một năm của ‘Chính phủ kiến tạo, hành động’

news.zing.vn_Ngày 7/4/2016, ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ nhậm chức Thủ tướng lần đầu sau khi được Quốc hội bầu với hơn 90% số phiếu thuận.

Hai ngày sau, Chính phủ của ông được kiện toàn với 27 thành viên, chính thức nhận nhiệm vụ.

Zing.vn trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước về một năm nhận nhiệm vụ của Chính phủ mới, vắt qua 2 nhiệm kỳ khóa XII và XIII.

Continue reading “Một năm của ‘Chính phủ kiến tạo, hành động’”

Asia’s Five Most Corrupt Countries

5. Myanmar: 40% bribery rate

4. Pakistan: 40% bribery rate

3. Thailand: 41% bribery rate

2. Vietnam: 65% bribery rate

1. India: 69% bribery rate

Tanvi Gupta ,  CONTRIBUTOR

I am an intern with Forbes Asia.

Ten rupees Indian banknotes (Photographer: Dhiraj Singh/Bloomberg)

Ten rupees Indian banknotes (Photographer: Dhiraj Singh/Bloomberg)

From South Korea’s presidential scandal to Malaysia’s 1MDB fund, not many Asian countries have been able to avoid the smear of corruption. But just how pervasive is the problem across the continent? Continue reading “Asia’s Five Most Corrupt Countries”

Kiểm toán 27 dự án BOT, giảm gần 100 năm thu phí!

22/02/2017 09:08 GMT+7

TTO – Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết nhiều dự án trong số 27 dự án kiểm toán phải giảm 5-7 năm thu phí. Tổng cộng tất cả các dự án, giảm tới gần 100 năm thu phí.

Kiểm toán 27 dự án BOT, giảm gần 100 năm thu phí!
Trạm thu phí BOT của Tập đoàn Đức Long Gia Lai đặt trên quốc lộ 14 đầu vào cửa phía Nam TP Pleiku (Gia Lai) thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 từ km1610 đến cầu 110 (Gia Lai). Dự án này được đề nghị giảm 7 năm, 2 tháng, 27 ngày thu phí – Ảnh: T.B.D.

Thông tin trên được KTNN báo cáo với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT ngày 21-2. Continue reading “Kiểm toán 27 dự án BOT, giảm gần 100 năm thu phí!”

Việt Nam cần xây dựng cơ chế hợp tác và tham vấn thường xuyên hơn giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội trong phòng, chống tham nhũng

twitter_cover_anti-corruption-day-1

TT – Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) – Cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam đánh giá cao vai trò và sự tham gia của các tổ chức xã hội tại Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong gần một thập niên qua.

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy khuôn khổ pháp lý và thực tiễn tại Việt Nam vẫn tồn tại một số trở ngại đáng kể đối với sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội trong lĩnh vực này, ví dụ như Luật PCTN và Nghị định 47 chưa có quy định cụ thể về vai trò và trách nhiệm của các tổ chức xã hội khác ngoài Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Continue reading “Việt Nam cần xây dựng cơ chế hợp tác và tham vấn thường xuyên hơn giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội trong phòng, chống tham nhũng”

Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam – 4 bài

  • INFOGRAPHIC – Cải thiện tính liêm chính và hiệu quả khu vực công của việt nam
  • PUBLICATION – Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam
  • THÔNG CÁO BÁO CHÍ – Kiểm soát xung đột lợi ích tốt hơn có thể giúp tăng cường liêm chính và hiệu quả trong khu vực công
  • TẢI BÁO CÁO – Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam

*** Continue reading “Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công – Quy định và thực tiễn ở Việt Nam – 4 bài”

Viết tiếp loạt bài “hàng trăm hécta rừng bị chặt, vì coi là “nghèo kiệt” ở Bình Phước: Nghìn kiểu trục lợi trên đất rừng

– 216 ĐÔNG ANH 9:27 AM, 15/09/2016

Gần 130ha rừng bị chặt hạ tại dự án chăn nuôi, trước đây của Cty CP đầu tư phát triển Sài Gòn – Bình Phước. Nay chuyển giao sang Cty TNHH MTV caosu Sông Bé.Ảnh: P.V

Với chủ trương “chuyển đổi rừng nghèo kiệt” sang trồng cây caosu; trước năm 2011, hàng chục dự án nhờ chủ trương trên đã được chính quyền tỉnh Bình Phước (BP) giao hàng ngàn hécta đất rừng. Tuy nhiên, một thực tế cay đắng đã diễn ra, các chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết. Trái lại, người ta đã mang đất dự án ra “xẻ thịt”, sang nhượng cho các cá nhân – thậm chí phá rừng, nhằm trục lợi v.v…

Continue reading “Viết tiếp loạt bài “hàng trăm hécta rừng bị chặt, vì coi là “nghèo kiệt” ở Bình Phước: Nghìn kiểu trục lợi trên đất rừng”