2017 Basel Anti-Money-Laundering Index

Basel Institute of Governance – International Center for Asset Recovery

 
World ranking of Anti-Money-Laundering in ASEAN countries and China (The smaller is the index, the higher is the Money Laundering risk):

Laos – 5
Cambodia – 9
Myanmar – 13
Vietnam – 18
Thailand – 44
China – 51
Indonesia – 61
Philippines – 65
Malaysia – 70
Hong Kong (China) – 89
Singapore – 117
Taiwan (China) – 136

 

2017 Basel AML Index

The Basel AML Index is an annual ranking assessing country risk regarding money laundering/terrorism financing. It focuses on anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF) frameworks and other related factors such as financial/public transparency and judicial strength.

This is the sixth edition of the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index developed by the Basel Institute on Governance. The Basel Institute published the Basel AML Index for the first time in 2012 and has since then been the only non-profit organisation to create a research-based ranking focusing on the risk of money laundering and terrorist financing. The Basel AML Index provides the following key features: Tiếp tục đọc “2017 Basel Anti-Money-Laundering Index”

Inspectors slams Yên Bái official of ‘dishonest” asset declaration

vietnamnews

Update: October, 24/2017 – 09:59

The 1.3ha mansion complex owned by Phạm Sỹ Quý, director of the Department of Natural Resources and Environment, northern mountain Yên Bái Province. Investigation officials accused him of “dishonesty” for failing to declare thousands of square metres of land in his asset declaration. — VNA/VNS Photo Thế Duyệt

HÀ NỘI — Government inspectors yesterday announced inspection results over a mansion complex owned by Yên Bái Province’s environmental director, accusing him of “dishonesty” for failing to declare thousands of square metres of land in his asset declaration. Tiếp tục đọc “Inspectors slams Yên Bái official of ‘dishonest” asset declaration”

Nóng bỏng chuyện đấu giá gỗ cao su

Trong khi giá mủ cao su đang lên dần, thì giá gỗ cao su cũng không ngừng tăng sau khi Thủ tướng ra lệnh đóng hoàn toàn việc khai thác gỗ rừng tự nhiên. Tình trạng khan hiếm nguồn gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu khiến việc lùng mua và các chiêu trò can thiệp vào những phiên đấu giá gỗ cao su trở nên phức tạp, nhộn nhạo chưa từng có.

Khai thác gỗ cao su ở huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

Tiếp tục đọc “Nóng bỏng chuyện đấu giá gỗ cao su”

Phía trong nông thôn mới

Bảo Uyên Thứ Bảy,  9/9/2017, 10:42 (GMT+7)


Giảm nghèo là một trong 11 tiêu chí đánh giá chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Bảo Uyên

(TBKTSG) – Khi tôi bước vào nhà, Rmah Duă bật ti vi. Anh không mở ti vi bằng remote hay nút bấm dưới màn hình mà là chiếc công tắc điện được đấu ra bên ngoài. Chiếc ti vi cũ hiệu Trung Quốc nằm trong căn nhà kê hai cái giường nhỏ đã choán hết chỗ trên nền lồi lõm đất đỏ. Vài năm trước Duă đã mua lại cái ti vi này giá 1,2 triệu đồng khi mới cưới vợ. Sau một hồi trò chuyện tôi mới hiểu ra vì sao Duă mở ti vi khi khách đến. Chiếc ti vi là tài sản quý giá nhất của gia đình. Bật ti vi cũng là cách anh thanh niên người Gia Rai ở tỉnh Gia Lai này “đãi” khách.

Tiếp tục đọc “Phía trong nông thôn mới”

Dismissed agency head named to Formosa oversight team

Update: October, 04/2017 – 21:02 vietnamnews

Lương Duy Hanh (standing), dismissed from his post over the Formosa fish deaths disaster, is currently working at the Legal Department of the Ministry of Natural Resources and Environment. – Photo thanhnien.vn
Viet Nam News HÀ NỘI – Lương Duy Hanh, dismissed as head of the Environmental Protection Department for his wrongdoings in the 2016 Formosa plant pollution disaster, was later appointed deputy head of the team inspecting the company’s activities.

The appointment was discovered by the local media recently, raising questions about its suitability. Tiếp tục đọc “Dismissed agency head named to Formosa oversight team”

Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”?” – 5 kỳ

***

Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”?”

THÙY GIANG (VIETNAM+) Bản in

Những cửa hàng thuốc tư nhân san sát nhau trên tuyến phố Quán Sứ (Hà Nội). (Ảnh: TTVN/Vietnam+)

Tổng kết công tác khám chữa bệnh của Bộ Y tế trong năm 2015 cho thấy, các chỉ tiêu tổng hợp như số lần khám bệnh, số bệnh nhân nội trú, ngoại trú, số ngày điều trị nội, ngoại trú, số phẫu thuật, thủ thuật, chẩn đoán, xét nghiệm… đều tăng so với năm 2014, đạt bình quân 2,34 lượt khám/người/năm.

Như vậy, trong năm qua, mỗi người dân đạt bình quân có hơn 2 lần tới các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Và mỗi năm, lượng thuốc được tiêu thụ trong khám chữa bệnh không hề nhỏ. Tiếp tục đọc “Quản lý giá biệt dược: Làm gì để thị trường thuốc không “nhảy múa”?” – 5 kỳ”

Biến dạng tại dự án BOT giao thông – 5 kỳ

 Nội bộ nhà đầu tư Dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đang tố cáo sự thiếu minh bạch trong quá trình thu phí hoàn vốn dù mới vận hành được nửa năm. Ảnh: A.MNội bộ nhà đầu tư Dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đang tố cáo sự thiếu minh bạch trong quá trình thu phí hoàn vốn dù mới vận hành được nửa năm. Ảnh: A.M

***

Biến dạng tại dự án BOT giao thông (kỳ 1)

Hàng trăm ngàn tỷ đồng được huy động, “trùng điệp” nhà thầu chuyển thành nhà đầu tư, hàng chục trạm thu phí BOT xuất hiện đồng loạt là những gì dễ nhận thấy nhất trên các quốc lộ huyết mạch trong 5 năm trở lại đây. Tiếp tục đọc “Biến dạng tại dự án BOT giao thông – 5 kỳ”

Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room

The official is on a 45-day inspection trip to businesses in southern Long An Province

By Tuoi Tre NewsSeptember 28, 2017, 11:24 GMT+7

 
The T.V. hotel in Long An Province, where Nguyen Xuan Quang lost his money. Photo: Tuoi Tre

A senior environment official in Vietnam has reported that nearly US$17,000 in cash had been stolen from his hotel room while on an inspection trip in southern Long An Province.

Nguyen Xuan Quang, the deputy director of an environmental protection watchdog organization under the Vietnam Environment Administration, first reported the situation on Tuesday.

The hotel room burglary was confirmed by the police department in Long An’s Tan An City on Wednesday. Tiếp tục đọc “Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room”

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case

The economic mismanagement at the construction firm resulted in losses of around VND3.3 trillion (US$145.37 million).

By Tuoi Tre News

September 30, 2017, 13:02 GMT+7

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case
File photo of PetroVietnam general manager Nguyen Anh Minh
Vietnamese police have launched legal proceedings against three more individuals involved in a high-profile mismanagement case with enormous financial losses at PetroVietnam Constrction (PVC), a subsidiary of the state-run oil and gas giant PetroVietnam.

The investigation police agency under the Ministry of Public Security on Friday initiated legal proceedings, without an arrest warrant, against PVC general manager Nguyen Anh Minh on charges of “embezzlement assets,” according to a source close to Tuoi Tre (Youth) newspaper. Tiếp tục đọc “​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case”

Former OceanBank boss gets capital punishment

vietnamnews Update: September, 30/2017 – 09:19

VNS Infographic Trọng Kiên

HÀ NỘI — Former OceanBank leaders on Friday morning received a death penalty, a life sentence and some combined 150 years behind bars for violations leading to nearly US$90 million of losses at the bank.

A month after the trial of 51 defendants, most of whom were ex-bankers of the Đại Dương JSC Bank (OceanBank) opened on August 28, the Hà Nội People’s Court on Friday sentenced the bank’s former Director General Nguyễn Xuân Sơn, 54, to death for deliberate breaches of law, power abuse and graft. Tiếp tục đọc “Former OceanBank boss gets capital punishment”

Phó Cục trưởng mất 385 triệu đồng: Đang đi thanh tra 30 doanh nghiệp

Dân trí Theo thông tin Dân trí ghi nhận được, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất số tiền lớn khi đang đi thanh tra 30 doanh nghiệp trên địa bàn Long An theo kế hoạch. Thời điểm bị mất tiền, ông chỉ mới thanh tra 9 doanh nghiệp.

Theo kế hoạch thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh của Tổng cục Môi trường, từ ngày 21/9 – 11/10, đoàn công tác do ông Nguyễn Xuân Quang sẽ tiến hành thanh kiểm tra 30 doanh nghiệp tại Long An. Đến ngày 27/9, đoàn đã kiểm tra được 9 doanh nghiệp tại huyện Đức Hoà.

Cùng với đoàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiều cơ quan chức năng tại Long An cũng tháp tùng đoàn đến từng doanh nghiệp. Đây là kế hoạch kiểm tra công khai do Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo và sẽ có kết luận thanh tra sau 45 ngày.

Theo thông tin từ các cơ quan ban ngành tỉnh Long An, những doanh nghiệp nằm trong danh sách bị thanh tra đợt này có dấu hiệu vi phạm về vệ sinh môi trường.

Vietnam’s health ministry faces inspection for self-financing, construction management

There are signs that group interests played a part in the ministry’s decision making

By Tuoi Tre News

September 22, 2017, 15:11 GMT+7

​Vietnam’s health ministry faces inspection for self-financing, construction management
Dang Cong Huan, deputy head of the Government Inspectorate of Vietnam, announces the inspection decision to the health ministry.
Vietnam’s state inspectorate announced on Thursday that it plans to open an investigation into allegations of the self-financing and mismanagement of several construction projects undertaken by the Ministry of Health.

The inspection will last in 70 days and attempt to uncover any misdeeds by the ministry during 2013-16 period, according to the Government Inspectorate of Vietnam. Tiếp tục đọc “Vietnam’s health ministry faces inspection for self-financing, construction management”

Vietnam gov’t to thoroughly inspect all projects on Son Tra Peninsula

Yet another issue thrusting Da Nang into the media spotlight

By Tuoi Tre News

September 21, 2017, 13:44 GMT+7

​Vietnam gov’t to thoroughly inspect all projects on Son Tra Peninsula
An aerial view of Son Tra Peninsula in Da Nang, central Vietnam. Photo: Tuoi Tre
Vietnam’s government has tasked the state inspectorate with launching a comprehensive inspection into all construction and investment projects currently underway on Son Tra Peninsula in the central city of Da Nang.
The Government Inspectorate of Vietnam is supposed to lead a joint inspection with the environment, agriculture, and construction ministries, as well as relevant agencies, the Government Office said on Wednesday, citing an order from Deputy Prime Minister Truong Hoa Binh.The inspection should focus on whether construction projects on the peninsula are in line with laws on land management and forest and environmental protection, according to the fiat. Tiếp tục đọc “Vietnam gov’t to thoroughly inspect all projects on Son Tra Peninsula”

NA Standing Committee examines anti-corruption work

Last update 10:31 | 20/09/2017

The National Assembly’s Judicial Committee said the government’s report on anti-corruption work over the past time fails to propose breakthrough solutions and specific roadmap to address outstanding shortcomings in the work. 

NA Standing Committee examines anti-corruption work, Government news, Vietnam breaking news, politic news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news

Commenting on the report at the National Assembly Standing Committee’s 19th meeting on September 19, the Judicial Committee cited Party documents and public opinions as assessing that corruption continues to be serious and complicated. Tiếp tục đọc “NA Standing Committee examines anti-corruption work”

Tại sao thế giới cần các cộng đồng dân tộc bản địa quản lý đất đai của chính họ?

English: One Earth: Why the World Needs Indigenous Communities to Steward Their Lands

Chỉ vào hình con quạ trong cuốn truyện tranh, tôi đọc “kaak” bằng tiếng Bengali, tiếng nói của vùng này. Trong khi những người khác đồng thanh lặp lại tiếng đó thì các em học sinh lớp một người dân tộc trả lời với cái nhìn trống rỗng. Các em chỉ biết con quạ là “koyo”. Các em sẽ vui vẻ lôi những viên bi thuỷ tinh ra đếm nhưng hỏi đếm được mấy viên, các em sẽ im lặng bởi trong ngôn ngữ mẹ đẻ của các em, một nghĩa là “mit”, hai là “bariah” – rất khác tiếng Bengali là “ek” và “du”.


Một bà mẹ đứng đầu gia đình người dân tộc ở tỉnh Sikkim, giàu có về đa dạng sinh học, ngọn đồi dưới chân núi Himalayan. Bà là một kho kiến thức về cây thuốc và cây thực phẩm truyền thống . Tiếp tục đọc “Tại sao thế giới cần các cộng đồng dân tộc bản địa quản lý đất đai của chính họ?”