Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

ĐẰNG SAU SỰ TIỆN LỢI CỦA NHỮNG GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI TRÊN CÁC CỔNG THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ CẢ MỘT THỊ TRƯỜNG NGẦM MUA BÁN, TRAO ĐỔI TIỀN. NHỮNG GIAO DỊCH KHÔNG DẤU VẾT NGANG NHIÊN LÁCH QUA CÁC QUY ĐỊNH VÀ SỰ TRUY VẾT CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG. NHỮNG DÒNG TIỀN LẨN KHUẤT VẪN ÂM THẦM CHẢY RA NƯỚC NGOÀI TỪ CÁC CỔNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ NHƯ VẬY.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Paypal, Payoneer, Skrill, WebMoney,… là những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn cho phép chuyển và nhận tiền xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, việc sử dụng những cổng thanh toán trên để giao dịch xuyên biên giới ngày càng được ưa chuộng.

Tiếp tục đọc “Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết”

Vietnam cryptocurrency use second highest in the world

VNE – By Nguyen Quy   February 19, 2021 | 07:34 am GMT+7Vietnam cryptocurrency use second highest in the world

Bitcoins are seen in this illustration picture by Reuters/Dado Ruvic.

Vietnam has the second highest rate of in terms of cryptocurrency use among 74 surveyed economies, driven by remittance payments, a new report says.

The report on survey results released by Statista, a global provider of market and consumer data, says 21 percent of respondents in Vietnam said that they used or owned cryptocurrency in 2020, second after Nigeria (32 percent).

Tiếp tục đọc “Vietnam cryptocurrency use second highest in the world”

Đầu tư kỹ thuật số – thương vụ hay canh bạc – 4 bài

***

Đầu tư kỹ thuật số – thương vụ hay canh bạc – Bài 1: Thế giới Coin

SGGP Thứ Hai, 18/1/2021 08:39

LTS: Trong sự phát triển của công nghệ số và mạng xã hội, đầu tư tài chính online, tiền kỹ thuật số… trở thành xu hướng thu hút nhiều người. Nhưng cũng chính từ đây, không ít biến tướng, chiêu trò mà lằn ranh giữa thương vụ đầu tư hay một canh bạc rất đỗi mong manh.

Không phải đợi đến khi vượt mốc 30.000 USD đầu tháng 1-2021 thì đồng Bitcoin (BTC) mới được chú ý, mà những năm gần đây, BTC hay các loại tiền kỹ thuật số khác đang trở thành mối quan tâm của các nhà đầu tư. 

Đầu tư kỹ thuật số - thương vụ hay canh bạc - Bài 1: Thế giới Coin ảnh 1
Giao diện điện tử một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đang thu hút nhiều người hiện nay

Tiếp tục đọc “Đầu tư kỹ thuật số – thương vụ hay canh bạc – 4 bài”

Tiền ảo, hệ lụy thật – 5 bài

***

Tiền ảo, hệ lụy thật: Sức hút của tiền ảo với người đầu tư

Nhiều chuyên gia cảnh báo tiền kỹ thuật số vẫn khó có thể được sử dụng rộng rãi như một công cụ thanh toán bởi mức độ biến động giá của chúng quá lớn và rất dễ lợi dụng biến tướng.

Quốc Huy (TTXVN/Vietnam+) 15/06/2021 08:23

Tien ao, he luy that: Suc hut cua tien ao voi nguoi dau tu hinh anh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: en.cryptonomist.ch)

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và internet đã kéo theo sự xuất hiện của các loại tài sản mới, hình thức giao dịch mới trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ như tiền ảo, tiền kỹ thuật số hay tiền điện tử…

Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của các hình thức này cũng tạo ra những khoảng trống về mặt pháp lý cần có sự điều chỉnh để giảm bớt hệ lụy cho các nhà đầu tư cũng như nền kinh tế.

Xoay quanh chủ đề này, phóng viên TTXVN đã thực hiện chùm 5 bài “Tiền ảo, hệ lụy thật” nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn rõ hơn về hình thức giao dịch mới này, cũng như cảnh báo về các hệ lụy có thể xảy ra, từ đó góp tiếng nói để hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý loại tiền này.

Trong khuôn khổ của chùm bài, các bài viết đề cập đến các loại tiền ảo và một số biến tướng của tiền kỹ thuật số với khái niệm sử dụng chung là tiền ảo.

Tiếp tục đọc “Tiền ảo, hệ lụy thật – 5 bài”

Vietnam c.bank to research and pilot use of cryptocurrency

Ngoc Maihanoitime

Government agencies are working on a legal framework for the management of cryptocurrencies and assets.

The State Bank of Vietnam (SBV), the country’s central bank, will carry out research and later pilot the use of cryptocurrency based on blockchain technology during the 2021-2023 period.

 Vietnam does not see Bitcoin and other cryptocurrencies as legal payment methods. Source: File photo

The move was revealed in Prime Minister’s decision No.942 on the strategy for e-government development towards the digital government in the 2021-2025 period, in which the development and pilot use of cryptocurrency with blockchain technology is considered among key tasks to help Vietnam master core technologies.

Tiếp tục đọc “Vietnam c.bank to research and pilot use of cryptocurrency”

Promoting digital currency investment schemes illegal in Vietnam: official

Investing in digital currency remains illegal in Vietnam, and those who encourage people to invest in schemes are considered offenders of the law, according to local authorities. Residents were reportedly advised to tread with caution and avoid being defrauded by digital currency investment schemes. Tiếp tục đọc “Promoting digital currency investment schemes illegal in Vietnam: official”

Làn sóng tội phạm tiền ảo đang diễn ra

English: The Crypto Crime Wave Is Here

Từ những vụ cướp có vũ trang, các giao dịch ma túy cho đến lừa đảo của giới văn phòng, tội phạm liên quan đến tiền ảo đang tăng vọt — và việc thực thi pháp luật đang phải thay đổi để theo kịp

Một buổi chiều thứ bảy tháng 11, Louis Meza có kế hoạch gặp một người bạn và là người đam mê tiền ảo ở Ruby tại Quảng trường Thời đại ở New York. “Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời,” Meza nói trong tin nhắn. “Và nhân tiện, tôi sẽ đưa anh về bằng taxi Uber vào cuối đêm.”

Là cựu nhân viên bán hàng tại Grubhub- dịch vụ cung cấp thực phẩm, Meza được mô tả bởi bạn bè là cởi mở và lịch sự – chơi bài xì, 35 tuổi với một chuỗi kinh doanh và hứng thú với rủi ro. Hai người đàn ông đã biết nhau khoảng 15 năm. Họ gặp nhau vào lúc 7.40 tối, bạn của Meza nói rằng anh ấy đang đi đến tàu điện ngầm. Meza khăng khăng đòi một chiếc Uber và hộ tống người bạn của mình — được liệt kê trong các tài liệu của tòa án là “nạn nhân” – lên một chiếc xe tải nhỏ màu xám đang đợi bên ngoài. Theo văn phòng luật sư quận Manhattan, một tay súng núp ở ghế sau xe xuất hiện và yêu cầu nạn nhân đưa ví, chìa khóa, điện thoại di động và ổ USB -chứa ether, một loại tiền ảo. Nạn nhân đã bàn giao mọi thứ trừ ổ đĩa, thứ không có trên người; tay súng kéo gọng súng lên đầu nạn nhân. “Mật khẩu có 24 từ của mày ở đâu?” Hắn liên tục lặp lại. Sau hai giờ, nạn nhân đã trốn thoát. Anh này được tìm thấy ở Harlem, nơi mà theo các công tố viên, anh đã gọi 911 từ một cửa hàng bán đồ ăn. Nạn nhân đã thực hiện một “đầu tư rất nhỏ” vào tiền ảo đầu năm 2010, kể từ đó đã lên tới 1,8 triệu đô la. Anh này giữ ether trong ổ USB ở  căn hộ của mình, cùng với một mảnh giấy có chứa cụm mật khẩu cần thiết để truy cập. Khi anh về nhà, cả ổ đĩa và cụm từ chứa mật khẩu đều biến mất. Tiếp tục đọc “Làn sóng tội phạm tiền ảo đang diễn ra”

Ông Trương Văn Phước: ‘Việt Nam nên cấm mua bán Bitcoin’

vnexpress Thứ bảy, 23/12/2017 | 00:08 GMT+7https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/thanh-toan-dien-tu/ong-truong-van-phuoc-viet-nam-nen-cam-mua-ban-bitcoin-3688576.html

Quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng Bitcoin chẳng phải tiền tệ bởi không do ngân hàng trung ương phát hành.

Tiền ảo Bitcoin: Khung pháp lý hiện tại và tương lai

English: Bitcoin: Current And Future Legal Framework

Bitcoin đã được tạo ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, hoạt động ngoài sự kiểm soát của chính phủ, ngân hàng và các tổ chức tài chính. Các loại tiền ảo và tiền kỹ thuật số khác, còn gọi là tiền điện tử (cryptocurrencies), xuất hiện ngay sau đó. Bởi vì Bitcoin tương đối mới mẻ, các quy định của chính phủ còn rất ít. Tuy nhiên, người dùng có thể hy vọng chính phủ sẽ tăng cường giám sát trong những năm tới.

Bitcoin được phát hành vào năm 2009, bởi một lập trình viên được biết đến với tên gọi Satoshi Nakamoto, như một sự phản ứng cá nhân đối với khủng hoảng tài chính. Nakamoto muốn một loại tiền tệ mà chính phủ và ngân hàng không thể dễ dàng thao túng. Bitcoin được định nghĩa bằng mã code và không có hình dạng hoặc giá trị nội tại. Nó bị phân quyền hoàn toàn và có thể được trao đổi ẩn danh mà không phải chịu bất kỳ khoản phí dịch vụ tài chính nào. Những điểm đặc biệt như vậy đã khiến Bitcoin trở nên hấp dẫn với các hoạt động tội phạm và trở thành một thách thức với các nhà lãnh đạo, cơ quan thực thi và các cơ quan thuế. Tiếp tục đọc “Tiền ảo Bitcoin: Khung pháp lý hiện tại và tương lai”

Experts divided on recognizing bitcoins, VN central bank says no

Last update 16:00 | 01/09/2017
VietNamNet Bridge – Hundreds of thousands of retail points in Japan are accepting payments in bitcoin for both online and on-the-spot transactions. vietnam economy, business news, vn news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, vn news, Vietnam net news, Vietnam latest news, Vietnam breaking news, bitcoin, SBV, Ministry of Justice

The Vietnamese government has approved a plan for a legal framework to manage and deal with electronic money, virtual assets and currencies. This has raised hopes that bitcoin and other virtual currencies would be accepted for legal payment in Vietnam.

Vo Minh Hoang, a gamer in HCMC, said bitcoin is being used by gamers all over the world. There are games that allow people to play and receive bitcoins, while other games allow users to buy game products with bitcoins. Tiếp tục đọc “Experts divided on recognizing bitcoins, VN central bank says no”

Is Bitcoin legal in the US? Countries Where Bitcoin Is Legal & Illegal

The digital currency known as bitcoin was created in 2009 by a person called Satoshi Nakamoto, but whose true identity has never been established. It is legal to use bitcoin in the United States, and payments are subject to the same taxes and reporting requirements as any other currency. Tiếp tục đọc “Is Bitcoin legal in the US? Countries Where Bitcoin Is Legal & Illegal”

Bitcoin: Current And Future Legal Framework

Bitcoin was created in the wake of the 2008 global financial crisis to operate outside of central governments, banks, and financial institutions. Other digital and virtual currencies, also called cryptocurrencies, appeared soon afterwards. Because Bitcoin is so new, government regulations are still minimal. However, users can expect greater government oversight in the coming years. Tiếp tục đọc “Bitcoin: Current And Future Legal Framework”

What is criptocurrency? Bitcoin là gì?

What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know [Ultimate Guide]

An in-depth guide by BlockGeeks

What is cryptocurrency:  21st-century unicorn – or the money of the future?

This introduction explains the most important thing about cryptocurrencies. After you‘ve read it, you‘ll know more about it than most other humans.

Today cryptocurrencies have become a global phenomenon known to most people. While still somehow geeky and not understood by most people, banks, governments and many companies are aware of its importance.

In 2016, you‘ll have a hard time finding a major bank, a big accounting firm, a prominent software company or a government that did not research cryptocurrencies, publish a paper about it or start a so-called blockchain-project. Tiếp tục đọc “What is criptocurrency? Bitcoin là gì?”

Quyết định 1255/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1255/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỂ QUẢN LÝ, XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI TÀI SẢN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ, TIỀN ẢO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại văn bản số 24/TTr-BTP ngày 05 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo (sau đây viết tắt là Đề án) với những nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Quan điểm Tiếp tục đọc “Quyết định 1255/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo”