Conversations on Vietnam Development
Tiếp tục đọc “Săn lùng những kẻ tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài – 8 kỳ”
03/04/2015 11:08
(Congluan.vn) – Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn đề khiến cả thế giới đau đầu. Theo thống kê của Qũy tiền tệ quốc tế – IMF, số tiền tội phạm “rửa” hàng năm khoảng 1.000-1.500 tỉ USD, trong đó 70% là tiền mặt. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong sách đen về rửa tiền.
Tiếp tục đọc “Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!”
Là người dân thường, chúng ta nên nhìn nhận về việc ông Đinh La Thăng với thái độ nào?
World ranking of Anti-Money-Laundering in ASEAN countries and China (The smaller is the index, the higher is the Money Laundering risk):
Laos – 5
Cambodia – 9
Myanmar – 13
Vietnam – 18
Thailand – 44
China – 51
Indonesia – 61
Philippines – 65
Malaysia – 70
Hong Kong (China) – 89
Singapore – 117
Taiwan (China) – 136
The Basel AML Index is an annual ranking assessing country risk regarding money laundering/terrorism financing. It focuses on anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF) frameworks and other related factors such as financial/public transparency and judicial strength.
This is the sixth edition of the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index developed by the Basel Institute on Governance. The Basel Institute published the Basel AML Index for the first time in 2012 and has since then been the only non-profit organisation to create a research-based ranking focusing on the risk of money laundering and terrorist financing. The Basel AML Index provides the following key features: Tiếp tục đọc “2017 Basel Anti-Money-Laundering Index”
 |
| Delegates from 21 APEC-member economies at the 4th Meeting of the APEC Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies in HCM City on Saturday. VNS Photo Bồ Xuân Hiệp |
The 80 delegates at the 4th Meeting of the APEC Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies agreed that “corruption erodes social integrity and fairness, undermines government accountability and public trust, and impedes healthy economic growth.”
Speaking at the meeting, Nguyễn Văn Thanh, Government deputy inspector general and chair of the meeting, said: “Greater cooperation is needed in combating money laundering and recovering stolen assets, and promoting international cooperation in bribery cases, repatriation of fugitives, and informal international cooperation.”
“I believe that our deliberations at this meeting will facilitate direct connections among law enforcement agencies, and create a platform for international cooperation in information exchange, mutual legal assistance, extradition, asset recovery and joint investigation of corruption cases,” he added.
Corruption in Việt Nam had caused resource losses, reducing the efficiency of public investment, destroying trust of investors, and weakening national competitiveness, Thanh said.
Peru, an APEC member economy, for example, has made great progress in fighting corruption by strengthening international cooperation and participating in global anti-corruption activities, according to a report from Peru’s High-Level Anti-Corruption Commission.
“Corruption is one of the main threats and vulnerabilities that allow the commission of acts of laundering and terrorist financing,” the report said.
Also speaking on the sidelines of the workshop, Denis Kunev, head of the Organisation and Analytics Department at the Investigative Committee from the Russian Federation, said: “We expect stronger commitment and cooperation among the member economies in the Asia Pacific region to fight corruption.”
“The meeting provided an opportunity for member economies to speak about challenges faced by law enforcement agencies in fighting money laundering and recovering assets related to corruption cases,” Kunev told Việt Nam News. “It had a lot of useful information on anti-corruption, which we can use for training investigators in Russia.”
The Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Agencies was established at the 17th APEC Anti-Corruption and Transparency Working Group Meeting in Indonesia in 2013.
The network, whose first meeting was held in China in 2014, aims to enhance informal cross-border cooperation between agencies responsible for investigations and prosecutions of corruption, bribery, money laundering and illicit trade, and the identification and return of the proceeds of those crimes.
The Anti-Corruption and Transparency Working Group’s Pathfinder Dialogue IV was also held on Saturday. Corruption as a driver of illegal logging and the use of anti-corruption activities by customs’ offices dealing with the forest trade were the main topics discussed.
The dialogue will resume on Aug 20, with focus on anti-corruption in wildlife trafficking and ways to detect and disrupt wildlife trafficking using anti-money laundering and asset confiscation techniques, protocols and good practices of effective international cooperation and mutual legal assistance. — VNS
Hồ Quốc Tuấn (*)Thứ Năm, 3/8/2017, 19:03 (GMT+7)
Muốn huy động USD và vàng thì phải làm người dân tăng niềm tin với đồng nội tệ, tự chuyển hóa nguồn lực USD và vàng vào VND và đi vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Ảnh: THÀNH HOA
(TBKTSG) – Việc Thủ tướng đề cập đến vấn đề huy động nguồn lực đô la Mỹ (USD) còn trong dân đã khiến vấn đề huy động vàng và USD trong dân trở nên nóng trở lại.
Để huy động được nguồn lực này, cần hiểu rõ hơn về nguồn USD, vàng trong dân còn bao nhiêu, ai đang nắm giữ. Thế nhưng hoàn toàn rất khó thống kê được con số này một cách đáng tin cậy. Người ta từng đồn đoán rằng Việt Nam có 500 tấn vàng trong dân (?) và không ai nói được có bao nhiêu USD trong dân có thể huy động được. Có thể thấy người làm chính sách tin là có một lượng USD và vàng rất lớn thừa trong dân không biết làm gì và đang nằm chờ huy động, mặc dù người ta không biết quy mô nó lớn cỡ nào, đối tượng nào nắm giữ nhiều và giữ để làm gì. Tiếp tục đọc “Câu chuyện Đô la Mỹ “thừa” trong dân và nhà ở nước ngoài: Có chung lời giải”
Hải LýThứ Năm, 27/7/2017, 16:10 (GMT+7)
(TBKTSG) – Hơn 3 tỉ đô la Mỹ là số tiền mà người Việt đã chi ra để mua nhà ở Mỹ từ tháng 4-2016 đến tháng 3-2017 theo dữ liệu vừa được Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ công bố. Số tiền ấy (và số tiền để mua bất động sản ở những nước khác như Canada, Úc, châu Âu, Singapore…) đã được chuyển ra khỏi Việt Nam như thế nào?
Không chính thức…
Ở đây không đề cập đến việc chuyển ngân lậu qua một số tiệm vàng. Từ nhiều năm nay, một số tiệm vàng nhận chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng và thu phí cao. Tiếp tục đọc “Muôn nẻo đường tiền ra đi”
A report from NAR (National Association of Realtors) showed that in the last fiscal year, from April 2016 to March 2017, foreigners spent $153 billion to buy 284,455 real estate products in the US.
Of this amount, $3.06 billion, or 2 percent, was spent by Vietnamese. Since 2007, Vietnamese have been among the biggest realty buyers in the country, accounting for 1 percent, except in 2009 and 2012. Tiếp tục đọc “How can Vietnamese transfer USD abroad to pay for house purchases?”
Samsung Group chief, Jay Y. Lee arrives at the office of the independent counsel team in Seoul, South Korea, February 18, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji
SEOUL: Handcuffed and tied with white rope, the scion of one of the world’s biggest conglomerates, Samsung Group, was taken on Saturday for questioning by South Korean authorities after spending a night in a small detention cell.
Samsung Group chief Jay Y. Lee was arrested on Friday for his alleged role in a corruption scandal that has led to the impeachment of President Park Geun-hye.
The 48-year-old Lee, who has a net worth of US$6.2 billion, heads the technology giant that is the world’s biggest manufacturer of smartphones, flat-screen televisions and memory chips. Tiếp tục đọc “After night in cell, Samsung scion taken for questioning”
CVD 