Pháp luật và thực thi – Việt Nam

English: Law and effect – Vietnam

Ngay cả Bác Hồ cũng đấu tranh

moneylaunderingbulletin.com – Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ rửa tiền. Giám sát yếu và những quy định yếu kém trong ngành tài chính không giúp được gì, Michael Tatarski nhận thấy điều đó ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều yếu tố cấu tạo

Theo Báo cáo chiến lược phòng chống ma túy quốc tế (INCSR) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 3 năm 2017 [1], Việt Nam có nguy cơ là các hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể sẽ phát triển trong tương lai khi nền kinh tế tiếp tục đa dạng hóa và thương mại quốc tế tăng lên.

Tiếp tục đọc “Pháp luật và thực thi – Việt Nam”

Law and effect – Vietnam

Even Uncle Ho would struggle

moneylaunderingbulletin.comVietnam is fertile ground for launderers. Weak oversight and regulation of the financial sector do not help, Michael Tatarski finds in Ho Chi Minh City.

Predicates aplenty

According to the US State Department’s International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) from March 2017 [1], Vietnam’s exposure to illegal financial activities will probably grow in the future as its economy continues to diversify and international trade increases.

The report states that “sources of illicit funds in Vietnam include public corruption, fraud, gambling, prostitution, counterfeiting of goods, and trafficking in persons, wildlife, and drugs”. Remittances sent to the country from overseas Vietnamese crime groups are a prominent source of illegal funds, particularly income from the shipment of narcotics and wildlife products.

Tiếp tục đọc “Law and effect – Vietnam”

Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!

03/04/2015 11:08

(Congluan.vn) – Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn đề khiến cả thế giới đau đầu. Theo thống kê của Qũy tiền tệ quốc tế – IMF, số tiền tội phạm “rửa” hàng năm khoảng 1.000-1.500 tỉ USD, trong đó 70% là tiền mặt. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong sách đen về rửa tiền.

Tiếp tục đọc “Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!”