Gần 20 năm quy định tội rửa tiền: Số vụ xét xử mới đếm trên đầu ngón tay

báo đầu tư Hà Tâm – 19/09/2018 09:28

 Hai bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ vừa bị đưa ra truy tố, xét xử về tội danh rửa tiền. Đây là vụ án thứ hai tòa án nước ta xét xử tội danh này. Giới luật sư khuyến nghị, thời gian tới, cần đưa nhiều trường hợp rửa tiền ra xét xử, nếu không Việt Nam sẽ có nguy cơ lọt vào “danh sách đen” của Cơ quan Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

20 năm, vài vụ xét xử

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “tổ chức đánh bạc”, “rửa tiền”. Kết quả điều tra trước đó cho thấy, các bị cáo đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng và “rửa” số tiền bẩn này qua đầu tư bất động sản, dự án BOT…

.
.

Tiếp tục đọc “Gần 20 năm quy định tội rửa tiền: Số vụ xét xử mới đếm trên đầu ngón tay”

Pháp luật và thực thi – Việt Nam

English: Law and effect – Vietnam

Ngay cả Bác Hồ cũng đấu tranh

moneylaunderingbulletin.com – Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ rửa tiền. Giám sát yếu và những quy định yếu kém trong ngành tài chính không giúp được gì, Michael Tatarski nhận thấy điều đó ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều yếu tố cấu tạo

Theo Báo cáo chiến lược phòng chống ma túy quốc tế (INCSR) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 3 năm 2017 [1], Việt Nam có nguy cơ là các hoạt động tài chính bất hợp pháp có thể sẽ phát triển trong tương lai khi nền kinh tế tiếp tục đa dạng hóa và thương mại quốc tế tăng lên.

Tiếp tục đọc “Pháp luật và thực thi – Việt Nam”

Law and effect – Vietnam

Even Uncle Ho would struggle

moneylaunderingbulletin.comVietnam is fertile ground for launderers. Weak oversight and regulation of the financial sector do not help, Michael Tatarski finds in Ho Chi Minh City.

Predicates aplenty

According to the US State Department’s International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) from March 2017 [1], Vietnam’s exposure to illegal financial activities will probably grow in the future as its economy continues to diversify and international trade increases.

The report states that “sources of illicit funds in Vietnam include public corruption, fraud, gambling, prostitution, counterfeiting of goods, and trafficking in persons, wildlife, and drugs”. Remittances sent to the country from overseas Vietnamese crime groups are a prominent source of illegal funds, particularly income from the shipment of narcotics and wildlife products.

Tiếp tục đọc “Law and effect – Vietnam”

Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!

03/04/2015 11:08

(Congluan.vn) – Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn đề khiến cả thế giới đau đầu. Theo thống kê của Qũy tiền tệ quốc tế – IMF, số tiền tội phạm “rửa” hàng năm khoảng 1.000-1.500 tỉ USD, trong đó 70% là tiền mặt. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong sách đen về rửa tiền.

Tiếp tục đọc “Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!”