Dòng tiền phi pháp ra vào từ 148 nước đang phát triển, năm 2006-2015

Toàn bộ báo cáo: Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015

Tóm tắt

Đây là bản mới nhất trong loạt báo cáo ban hành hàng năm bởi Tổ chức tài chính liêm chính Toàn cầu – Global Financial Integrity(GFI), nơi cung cấp các ước tính cấp quốc gia về các dòng tiền bất hợp pháp ra vào của 148 các quốc gia thị trường đang phát triển và thị trường mới nổi là kết quả của trao đổi thương mại hàng hóa với các nền kinh tế tiên tiến, được phân loại bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Các dòng chảy như vậy sau đây được gọi là dòng tiền bất hợp pháp – illicit financial flows (IFFs) ước tính từ năm 2006 đến 2015, giai đoạn 10 năm gần đây nhất có dữ liệu toàn diện. Ngoài việc cập nhật các ước tính dòng tiền bất hợp pháp, như GFI đã trình bày trước đây, báo cáo này mở rộng phạm vi nghiên cứu và sử dụng cơ sở dữ liệu chi tiết hơn do Liên Hợp Quốc (UN) công bố cùng với các biện pháp cập nhật từ dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mà tổ chức đã sử dụng trước đây. Báo cáo này trình bày ước tính của các dòng tiền bất hợp pháp dựa trên cả hai bộ dữ liệu. GFI định nghĩa dòng tiền bất hợp pháp là tiền kiếm được, sử dụng hoặc di chuyển bất hợp pháp và vượt qua biên giới quốc tế. Hiện tại, Ngân hàng Thế giới, IMF, UN và OECD sử dụng định nghĩa tương tự.
Tiếp tục đọc “Dòng tiền phi pháp ra vào từ 148 nước đang phát triển, năm 2006-2015”

‘Ma trận vàng đen’ trong cơn khát… năng lượng – 9 bài

Vì sao người Việt phải chịu án tù ở nước ngoài vì mấy chiếc vòng ngà voi

LĐO | 

Hầu như ở địa phương nào, chúng tôi cũng dễ dàng thấy những gian hàng bán đồ chế tác từ ngà voi.
Hầu như ở địa phương nào, chúng tôi cũng dễ dàng thấy những gian hàng bán đồ chế tác từ ngà voi.

Điều tra trên quy mô toàn quốc của phóng viên Lao Động về tình trạng buôn bán, sử dụng tương đối phổ biến các sản phẩm động vật hoang dã giữa “thanh thiên bạch nhật” đã cho thấy tình trạng tấp nập kẻ bán người mua. Còn cơ quan chức năng thờ ơ hoặc tỏ ra bất lực ngay cả khi nhà báo tìm đến đưa tư liệu tố cáo.

Giữa năm 2019, trước thềm Hội nghị các nước thành viên (CoP18) Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Cơ quan Điều tra Môi trường Quốc tế EIA đã công bố báo cáo “Running Out of Time” (Không còn thời gian) nhằm cảnh báo về sự thất bại của Việt Nam trong đấu tranh với buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD). Theo điều tra của EIA, nước ta đã nhanh chóng trở thành điểm nóng toàn cầu về nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép. Những năm gần đây, mạng lưới buôn bán ĐVHD gia tăng nhanh chóng, thúc đẩy nạn buôn bán ĐVHD bất hợp pháp trên toàn cầu. Tiếp tục đọc “Vì sao người Việt phải chịu án tù ở nước ngoài vì mấy chiếc vòng ngà voi”

Vietnam rejects money laundering report as ‘inaccurate’

vnexpress – By Viet Anh   October 3, 2019 | 08:25 pm

Vietnam rejects money laundering report as ‘inaccurate’
US dollar and Vietnam dong banknotes at a branch of VPBank in Hanoi, November 2017. Photo by Reuters/Kham.

A report saying Vietnam tops a list of countries by dollar value in illicit inflows is ‘inaccurate’, the Foreign Ministry spokeswoman said Thursday.

Le Thi Thu Hang was responding to a request for comments on a January report by Washington DC-based think tank Global Financial Integrity, which said Vietnam tops the list of countries ranked by dollar value of illicit inflows in the 2006-2015 period at $22.5 billion. Tiếp tục đọc “Vietnam rejects money laundering report as ‘inaccurate’”

Anti-corruption drive drove up Viet property prices: report

ASEANBUSINESS STAFF MAY 31, 2019 – 5:32 PM

VIETNAM’S anti-corruption campaign has led to the unintended consequence of surging property prices in Ho Chi Minch City in particular, but measures to alleviate this should eventually help to stabilise the market, according to an article in the latest issue of ISEAS Perspective. Tiếp tục đọc “Anti-corruption drive drove up Viet property prices: report”

The rise and rise of a Vietnamese corporate empire-Vingroup và sự trỗi dậy đầy nghi vấn của một đế chế kinh tế

Bản tiếng anh: The rise and rise of a Vietnamese corporate empire
Dịch bởi Phùng Anh Khương (Luatkhoa.org)

Mấy tuần trước, tôi có đi về phía Đông Hà Nội, xuyên qua các khu công nghiệp và ruộng đồng, đến thành phố cảng Hải Phòng thuộc miền Bắc Việt Nam.

Bác tài chở tôi qua một cây cầu vượt biển để ra đảo Cát Hải. Tại đây, một thứ đáng chú ý đang dần thành hình: chiếc xe hơi “quốc dân” đầu tiên của Việt Nam đang được chế tạo, dưới nhãn hiệu VinFast. Tiếp tục đọc “The rise and rise of a Vietnamese corporate empire-Vingroup và sự trỗi dậy đầy nghi vấn của một đế chế kinh tế”

Vast Chinese Loans Pose Risks to Developing World

The Colombo Port City project in Sri Lanka, seen here, was funded by $1.4 billion from China.

SP By Bartholomäus Grill, Michael Sauga and Bernhard Zand

July 04, 2019 11:03 AM

China is the largest creditor in the world, funding infrastructure projects in the developing world in exchange for access to raw materials. A new study shows that the risk of a new debt crisis is significant.

The future rail link cuts its way through the jungles of Laos for over 400 kilometers. Soon, trains will be rolling through — over bridges, through tunnels and across dams built just for the line, which runs from the Chinese border in the north to the Laotian capital of Vientiane on the Mekong River.  Tiếp tục đọc “Vast Chinese Loans Pose Risks to Developing World”

Từ sự cố nhà máy điện ở Kyrgyzstan: Bài học từ sự thiếu minh bạch

TBKTSG – By Huỳnh Hoa – Jul 17, 2019

Cựu thủ tướng Sapar Isakov (giữa) cùng các quan chức cao cấp của Chính phủ Kyrgyzstan, ra tòa vì bị cáo buộc tham nhũng trong một dự án liên quan tới Trung Quốc. Ảnh: New York Times

Kyrgyzstan là một nước nhỏ vùng Trung Á, trước thuộc Liên Xô cũ, dân số chỉ hơn sáu triệu người. Vào đầu năm 2013, Chính phủ Kyrgyzstan đối mặt với một khó khăn: nhà máy điện và nước nóng (để sưởi ấm) của thủ đô Bishkek, xây dựng từ thập niên 1960 thời Liên bang Xô Viết, đã xuống cấp trầm trọng, không thể bảo đảm điện năng và sưởi ấm cho cư dân. Tiếp tục đọc “Từ sự cố nhà máy điện ở Kyrgyzstan: Bài học từ sự thiếu minh bạch”

Công đức: chuyện một dòng tiền không kiểm toán

VNE – Nguồn thu tiền mặt tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang là nơi xuất phát của nhiều tranh luận, mâu thuẫn và cả sai phạm.

***

Lời mở đầu

Đền Cao, xã An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương, đầu năm 2006.

An Sinh Vương Trần Liễu tọa trên ngai trong ngôi đền cao nhất đỉnh núi An Phụ. Xa xa phía Đông Bắc là dãy Yên Tử, phía Tây Bắc là Kính Chủ – Nam Thiên đệ lục động. Còn phía Tây Nam là miền châu thổ mênh mông. Ở thung lũng nhỏ bé dưới chân ngài, người dân xã An Sinh đang tất bật vụ mùa. Tiếp tục đọc “Công đức: chuyện một dòng tiền không kiểm toán”

Law and effect – Vietnam

Even Uncle Ho would struggle

moneylaunderingbulletin.comVietnam is fertile ground for launderers. Weak oversight and regulation of the financial sector do not help, Michael Tatarski finds in Ho Chi Minh City.

Predicates aplenty

According to the US State Department’s International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) from March 2017 [1], Vietnam’s exposure to illegal financial activities will probably grow in the future as its economy continues to diversify and international trade increases.

The report states that “sources of illicit funds in Vietnam include public corruption, fraud, gambling, prostitution, counterfeiting of goods, and trafficking in persons, wildlife, and drugs”. Remittances sent to the country from overseas Vietnamese crime groups are a prominent source of illegal funds, particularly income from the shipment of narcotics and wildlife products.

Tiếp tục đọc “Law and effect – Vietnam”

Trợ giá xe buýt, lợi ích thuộc về ai? – 4 kỳ

Trợ giá xe buýt, lợi ích thuộc về ai?

***

Trợ giá xe buýt, lợi ích thuộc về ai?

BÀI & ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI NAY

Thứ tư, 07/11/2018 – 04:01 PM (GMT+7)
Trợ giá xe buýt được xem như giải pháp chủ chốt nhằm giảm áp lực về giao thông lên các đô thị lớn.

Từ năm 2008 đến nay, vận tải xe buýt tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng mạnh về số lượng xe, trong khi lượng khách sụt giảm. Điều này, khiến “trụ đỡ” tài chính của xe buýt công cộng phải dựa vào việc trợ giá bằng tiền ngân sách. Với số tiền trợ giá tăng liên tục, tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, câu hỏi đặt ra là chính sách trợ giá có thật sự hiệu quả trở thành yếu tố then chốt để phát triển xe buýt; và chính sách ấy có là “chìa khóa” thu hút khách đi xe buýt hay không? Tiếp tục đọc “Trợ giá xe buýt, lợi ích thuộc về ai? – 4 kỳ”

Trả lại công bằng cho thí sinh bị trượt oan

NN – 28/05/2019, 08:56 (GMT+7) Kết quả điều tra vụ gian lận trong kỳ thi phổ thông trung học quốc gia năm 2018 tại Sơn La, khiến nhiều người bàng hoàng.

Trung bình mỗi trường hợp được nâng điểm đã phải bỏ ra 1 tỷ đồng cho cán bộ coi thi và cán bộ chấm thi. Một sự thật vô cùng cay đắng, mà những ai quan tâm đến sự nghiệp trồng người đều cảm thấy xót xa.

Ảnh minh họa

Cách vớt vát uy tín cho Bộ GD-ĐT là… đuổi học các thí sinh được nâng điểm, còn những thí sinh học hành giỏi giang nhưng vì không có 1 tỷ đồng đã bị trượt oan uổng, thì sao? Tiếp tục đọc “Trả lại công bằng cho thí sinh bị trượt oan”

Xử lý gian lận thi cử: Những trì hoãn và thoái thác khó hiểu

28/04/2019 10:42 GMT+7

TTOTheo dõi tiến trình xử lý vụ gian lận thi cử tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, người ta không thể không thấy một sự trì hoãn nhận lãnh trách nhiệm cụ thể của các bên, đặc biệt là Bộ GD-ĐT.

Xử lý gian lận thi cử: Những trì hoãn và thoái thác khó hiểu - Ảnh 1.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng (bìa trái) kiểm tra công tác thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang – Ảnh: TTXVN

Tới nay, mọi chứng cứ về vụ tiêu cực thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La… đều đã khá rõ ràng.

Dù đây chẳng phải lần đầu xảy ra gian lận thi cử, nhưng quy mô của vụ việc, mức độ của sự bất công, sự rõ ràng của các chứng cứ và phản ứng của công luận… cho thấy vụ tiêu cực thi cử lần này vượt xa mọi thời đại. Tiếp tục đọc “Xử lý gian lận thi cử: Những trì hoãn và thoái thác khó hiểu”

Chính quyền bức tử doanh nghiệp – 8 bài

***

“Luật rừng” bức tử DN tư nhân: Bài 1 – Muốn khởi nghiệp, phải… xây cầu, làm 11km đường

(PLVN) – Nhìn trên bản đồ vệ tinh khu vực mỏ đá Tân Cang (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), ai cũng ngạc nhiên khi giữa mênh mông những bãi đá lở loét một màu xám xịt, còn lọt thỏm lại một mảng xanh là mảnh rừng hình tam giác. Nơi đây xưa kia là bạt ngàn núi rừng, nương rẫy, bị các mỏ đá “thôn tính” nuốt trọn, sao vẫn còn một mảnh rừng cô đơn? Đó là một câu chuyện dài oan khuất của một doanh nghiệp tư nhân bị mất đất, mất kế sinh nhai, hàng chục năm nay đội đơn khắp nơi tìm công lý.

“Luật rừng” bức tử DN tư nhân: Bài 1 - Muốn khởi nghiệp, phải… xây cầu, làm 11km đường
Ông Ngà chỉ tay về hướng nhà cửa, vườn tược đã bị cưỡng chế đập phá giao Dona Coop

Khởi tố hình sự vụ đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk: Quan chức, người dân nói gì?

TP – Trong khi lãnh đạo và đại diện các cơ quan chức năng rất dè dặt về phát ngôn, Sở Y tế Đắk Lắk (SYT) gửi ngay văn bản bao biện, thì nhiều người dân, đặc biệt là các cán bộ lão thành rất đồng tình khi biết tin vụ đấu thầu thuốc đã được khởi tố.

Bác Phùng nhiệt tình cổ vũ phóng viên Ảnh: Phương Trần
Bác Phùng nhiệt tình cổ vũ phóng viên Ảnh: Phương Trần

Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm
Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: ‘Tôi được cử đi công tác Hà Nội’ 
Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp
Khởi tố điều tra vụ đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk
Lình xình đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Khởi tố vụ án hình sự

Cho tái bổ nhiệm vì không đủ thông tin

Việc cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk thống nhất khởi tố vụ án hình sự về các dấu hiệu sai phạm xảy ra trong đợt đấu thầu thuốc chữa bệnh năm 2014-2015 tại SYT đã khiến dư luận cả nước đặc biệt quan tâm.

Đặc biệt, vì gần 4 năm qua, hàng chục báo đài đã vào cuộc phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm của lãnh đạo SYT. Văn phòng Chính phủ 2 lần ra văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, gia hạn thời hạn điều tra, xử lý, báo cáo nhưng quá hạn rất lâu rồi vụ việc vẫn chưa xử lý xong, khiến công chúng nghi ngờ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bao che tiêu cực. Tiếp tục đọc “Khởi tố hình sự vụ đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk: Quan chức, người dân nói gì?”