Police officers escort Do Kwon after he served his prison sentence in Podgorica, Montenegro, on March 23, 2024. Filip Filipovic/Getty Images
New YorkAP —
Onetime cryptocurrency mogul Do Kwon was sentenced Thursday to 15 years in prison after a $40 billion crash revealed his crypto ecosystem to be a fraud. Victims said the 34-year-old financial technology whiz weaponized their trust to convince them that the investment — secretly propped up by cash infusions — was safe.
Kwon, a Stanford graduate known by some as “the cryptocurrency king,” apologized after listening as victims — one in court and others by telephone — described the scam’s toll: wiping out nest eggs, depleting charities and wrecking lives. One told the judge in a letter that he contemplated suicide after his father lost his retirement money in the scheme.
VNExpress Chiều 6/10, trao đổi với báo giới, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho hay thời gian qua cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông, báo chí về “vụ việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx” .
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, trong cuộc họp báo chiều 6/10 tại Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Điều tra, Công an Hà Nội đang xác minh thông tin. Bước đầu, một nhà đầu tư trú tỉnh Ninh Bình gửi đơn trình báo đã đầu tư 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).
Đại tá Long khẳng định “tất cả phản ánh đều sẽ được tiếp nhận, xử lý với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin với báo chí trong thời gian sớm nhất.
Tiền ảo là tiền không có thật, chỉ là những con số (1).
Tiền ảo giúp tội phạm chuyển tiền khắp thế giới để rửa tiền (2). Tháng 3-2023, Việt Nam có một tiến sĩ bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã vì rửa tiền Bitcoin 3 tỉ đô (3). Tháng 6-2023, Việt Nam bị đưa vào Danh sách Xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) (4). Nếu không nhanh chóng thoát ra Danh sách Xám thì dễ có nguy cơ bị đưa vào Danh sách Đen (5). Tiếp tục đọc “Việt Nam – Từ trung tâm tiền ảo đến Danh sách Đen của FATF”→
Thị trường tài sản mã hóa mang đến cơ hội, nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy. Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, các nhà đầu tư cần học cách nhận diện, phòng tránh các mô hình lừa đảo để tự bảo vệ mình.
Trong những năm gần đây, thị trường tài sản mã hóa (crypto) đã bùng nổ tại Việt Nam, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư, đặc biệt là giới trẻ. Với tiềm năng lợi nhuận cao và tốc độ tăng trưởng ấn tượng của các đồng tiền như Bitcoin, Ethereum, hay các mô hình tài chính phi tập trung (DeFi), không ít người đã kỳ vọng đây sẽ là cơ hội đổi đời.
Cạm bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi trên thị trường tài sản mã hóa.
Theo số liệu từ Triple-A, năm 2024 có hơn 17 triệu người Việt Nam đang sở hữu tài sản mã hóa, chiếm gần 17% dân số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm một lỗ hổng lớn: phần lớn nhà đầu tư là người mới, tiếp cận thị trường thông qua mạng xã hội hoặc lời rỉ tai, không có nền tảng về công nghệ blockchain, pháp lý tài sản số hay các phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay.
Mới đây, thông tin về “Madam Ngo” bị Interpol truy nã vì tội lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, lừa đảo hơn 2.000 nạn nhân người Việt Nam số tiền khoảng 300 triệu USD đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường này.
07:00 26/11/2024 – Vũ Quang Việt (*) – Hồ Văn Tiến (**)
(KTSG) – Bài này đặt câu hỏi chính là tại sao Việt Nam lại muốn trở thành trung tâm của kỹ thuật chuỗi khối và lý do cho việc đặt câu hỏi.
Tại sao lại đặt vấn đề?
Công nghệ chuỗi khối (blockchain) dùng làm gì và tại sao Việt Nam lại đặt nặng vấn đề công nghệ chuỗi khối ở Việt Nam. Công nghệ chuỗi khối chính là công nghệ dùng để ghi (chứa) và cập nhật trong sổ cái (ledger) tất cả thông tin về các giao dịch (transaction) của một tài sản nào đó (có thể là tiền số, chứng chỉ sở hữu tài sản nhà, bằng lái xe hay thông tin). Hệ thống này có khả năng xác minh tính trung thực của mã địa chỉ từng túi thông tin, thông tin chứa trong túi, tính khả thi của từng trao đổi nếu là tiền số (như có đủ tiền không). Xác minh không được làm tập trung, mà làm phân tán ở khối, ở địa chỉ liên quan, rồi cuối cùng ở địa chỉ chứa sổ cái. Một khối ghi một số trao đổi mới nhất trong một thời gian nhất định, và đóng lại với mã thời gian sau khi được kiểm định. Toàn bộ các giao dịch, có thể xuyên biên giới, nhanh chóng, không qua trung gian, được máy kiểm chứng, được ghi trong sổ cái, nhưng chính vì thế mà người thứ ba (như chính phủ hay bất cứ ai) không thể biết được chủ sở hữu thật của các trao đổi và số chung kết về tài sản của một túi tiền là ai và ở đâu.
TS. Nguyễn Thị Hải Bình – ThS. Hoàng Mạnh Cường • 14/01/2024 12:56
Sự xuất hiện tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (CBDC) là một bước ngoặt trong sự phát triển của các hình thức tiền tệ pháp định.
Các quốc gia trên thế giới có những động thái khác nhau với CBDC. Có quốc gia đã chính thức phát hành CBDC, cũng có nước đang trong quá trình thử nghiệm nhưng hầu hết đang trong giai đoạn nghiên cứu và đánh giá về khả năng phát hành loại tiền tệ mới này. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã có những định hướng ban đầu khi giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nghiên cứu và cơ quan này cũng đang có những bước đi thận trọng trong nghiên cứu và phát triển CBDC. Bài viết tập trung tìm hiểu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về nghiên cứu, thử nghiệm và phát hành CBDC, từ đó có những gợi mở cho Việt Nam đối với quá trình xây dựng, thí điểm hay xa hơn là phát hành CBDC.
VNE – By Dat Nguyen January 15, 2024 | 08:53 am GMT+7
An illustration of Bitcoin. Photo by Pexels
Some 64% of cryptocurrency investors lost money last year, a survey by data platform Coin98 Insights has found.
The survey collected date from 1,200 respondents last December. As cryptocurrencies went through a “Bitcoin winter” last year, nearly 30% of respondents said the reason for the loss was the fear of missing out.
Almost 36% did not have a detailed investment plan, and were unable to react to sudden market developments.
In terms of demographics, 85.3% of investors are male and aged between 18 and 36. They are mostly based in Hanoi and Ho Chi Minh City, the country’s two biggest cities.
They have an income of VND10-25 million a month, and nearly half entered the cryptocurrency market in 2020-2022 when it soared.
This year investors are showing interest in AI projects and most expect Bitcoin to reach a new peak after ETF Bitcoin was approved in the U.S.
TTCT – Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?
Ảnh: Axios
Tháng 11 vừa rồi, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới với quy mô giao dịch mỗi ngày gần 80 tỉ đô la Mỹ (theo Coinmarketcap), đã thừa nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng thời đồng ý trả hơn 4,3 tỉ USD tiền phạt.
(ĐTTCO) – Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.
Phải thoát khỏi Danh sách Xám trước 2025
Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), một quốc gia khi bị đưa vào Danh sách Xám của Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), thì phần lớn các quốc gia đó có nguy cơ giảm trung bình 7,6% GDP, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) giảm trung bình 3% GDP, dòng vốn đầu tư gián tiếp giảm trung bình 2,9% GDP, và dòng vốn đầu tư thông qua các kênh khác giảm trung bình 2,4% GDP. Tiếp tục đọc “Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi ‘Danh sách Xám’?”→
TN – Người Việt vẫn nằm trong top truy cập các sàn tiền ảo, tiền số lớn trên thế giới dù đã có nhiều người bị thua lỗ nặng nề.
Một khách sạn ở Phan Thiết mới đây thực hiện niêm yết, thanh toán tiền phòng bằng tiền ảo (Pi). Sau khi phát hiện, Công an Bình Thuận đã kiểm tra và buộc phải dừng niêm yết. Chủ khách sạn thừa nhận việc niêm yết và cho thanh toán tiền ảo từ cuối tháng 2.2023 do học cách làm của một số khách sạn ở P.Q đem về áp dụng. Chủ khách sạn cho hay đã niêm yết 0,5Pi/phòng/đêm và chỉ trao đổi chứ không mua bán đồng Pi.
Ultimately, “[t]he [BAYC NFT] series serves as a kind of fan club on
steroids that encourages owners of the NFTs to move through an ever-growing and
exclusive list of events and opportunities.”32 And the Company presents the Bored
Ape ecosystem as a brand that is organically beloved by some of the most famous
celebrities in the world. But the truth is that the Company’s entire business model
relies on using insidious marketing and promotional activities from A-list celebrities
that are highly compensated (without disclosing such), to increase demand of the
Yuga securities by convincing potential retail investors that the price of these digital
assets would appreciate and that, as members of “the club,” these investors would be
given exclusive access to additional financial products and benefits.
Sitting across from Jimmy Fallon on “The Tonight Show,” Paris Hilton, wearing a sparkling neon green turtleneck dress and a high ponytail, looked at a picture of a glum cartoon ape and said it “reminds me of me.” The audience laughed. It did not look like her at all.
Hilton and Fallon were chatting about their NFTs – non-fungible tokens, typically digital art bought with cryptocurrency – from the Bored Ape Yacht Club. The camera zoomed in on framed printouts of the ape cartoons. “We’re both apes,” Fallon said. Hilton, with her signature vocal fry, replied, “Love it.”
“The Tonight Show” episode from January 2022 is a YouTube time capsule showing the temporary alliance between celebrity marketing and the crypto industry. Bored Ape Yacht Club was not the biggest crypto phenomenon, but it was one of the top beneficiaries of celebrity hype. That celebrity hype, in turn, helped draw new consumers to crypto — an industry rife with manipulation and fraud, and one that US regulators are now giving more scrutiny in the wake of the collapse of crypto exchange FTX. But for a time, when crypto’s prices seemed to have no limit, the money appeared too good for some to ask questions — questions like: Why are some of those apes wearing prison clothes?
Republish our articles for free, online or in print, under Creative Commons licence.
Not long ago, FTX was one of the world’s largest trading platforms for cryptocurrencies. Founded in 2019, the Bahamas-based crypto exchange had a meteoric rise to prominence, and was valued at more than US$30 billion earlier this year.
A few days later, rival firm Binance (the biggest crypto exchange) announced it would sell its holdings of FTT tokens, a crypto that reportedly comprises much of Alameda’s assets.
Panicked customers rushed to withdraw funds from FTX, and the company is now on the brink of collapse, with a banner message on its website announcing it is “currently unable to process withdrawals”.
Sam Bankman-Fried speaks onstage at a charity event on June 23 in New York City.
NOVEMBER 11, 2022, 1:22 PM
Cryptocurrency has a serious problem: The party’s over. Fresh dollars from naive retail buyers aren’t coming in anymore after the crashes in May and June, despite a round of advertising during the Super Bowl in February reaching every consumer in the United States. Without those fresh dollars, the holders can’t cash out.
Crypto trading firms hold large piles of assets whose “market cap”—their alleged mark-to-market value—supposedly adds up to a trillion dollars. But this number is unrealizable nonsense because the actual dollars just aren’t there. Everyone in the system knows it. What to do?
The regulated U.S.-based exchanges are just the cashier’s desk for the wider crypto casino. The real trading action, as well as price discovery, is on the unregulated offshore exchanges. These include Binance, OKX, and Huobi. Until Tuesday, Nov. 8, they also included Sam Bankman-Fried’s FTX, which cut off customer withdrawals around 11:37 a.m. UTC on Nov. 8 and then revealed around 4 p.m. UTC that it was suffering a “liquidity crisis.” FTX is just the latest casualty in a series of collapses that began with Terraform Labs’s UST stablecoin; that took out Celsius Network, Voyager Digital, and many other crypto trading firms; and that is now gradually driving the price and trading volume of cryptocurrencies to what they should be: zero.
FTX desperately sought more funding, but to no avail; at press time, FTX had been shut down by its Bahamian regulator and put into liquidation, as well as was filing for bankruptcy in the United States and Bankman-Fried has resigned as CEO. But the fall of FTX has been particularly remarkable in part because its founder was unusually feted.
[TĐH: I still can’t understand why the governments of the world still haven’t banned criptocurencies completely. They are a huge threat to the world’s financial stability.]
London (CNN Business)Investors in stocks, bonds and commodities are all on edge right now. But in the market for cryptocurrencies, unease has morphed into full-on panic, catching the attention of regulators in Washington tasked with maintaining financial stability.
What’s happening: As of last Friday, the price of bitcoin had plunged almost 50% from its all-time high as traders — concerned about whether the Federal Reserve’s bid to fight inflation could tip the economy into a recession — dumped riskier investments. >
(KTSG) Có lẽ chúng ta sẽ nghe nói nhiều về Bakong trong thời gian tới – đây là đồng tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương Campuchia phát hành, vừa được báo Nikkei (Nhật) trao giải một trong những sản phẩm và dịch vụ xuất sắc nhất năm 2021 vào tuần trước.
Tháng 10-2020, Ngân hàng Quốc gia Campuchia trở thành một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên trên thế giới phát hành đồng tiền kỹ thuật số quốc gia hoạt động trên nền tảng chuỗi khối (blockchain).
CVD 