How heads (of state) roll

Transparency International


15/10/2021

In January it was already clear that 2021 was going to be a rough year for some unscrupulous heads of state. 

Now 35 leaders find themselves in hot water for reportedly offshoring their wealth through anonymous companies. The Czech Prime Minister Andrej Babiš – whose party narrowly lost last week’s parliamentary election – may have been the Pandora Papers’ first political casualty but likely not the last.  

In Chile, the Pandora Papers have caused a political earthquake a month before the general election as new details about the offshore business dealings of President Sebastián Piñera have emerged.
 

Chilean President Sebastian Piñera. Image: Matias Baglietto / Shutterstock

This week, a group of parliamentarians initiated impeachment proceedings against President Piñera over his role in a controversial 2010 mining deal. This comes on top of last week’s announcement that the public prosecutor’s office will investigate the President for corruption and tax-related offences.  

Thanks to the Pandora Papers investigation, we now know that in December 2010, nine months into his first presidential term, Piñera’s family sold their stake in the Dominga mining project to a close friend and business partner, Alberto Délano. The leaked documents reportedly show that the parties signed two contracts: one in Chile for US$14 million and another in the British Virgin Islands for US$138 million.  

The prosecutors now say the second contract signed in the British Virgin Islands was not previously disclosed when the Dominga deal was under a judicial investigation in 2017. Perhaps as a result, Piñera was acquitted. 

What’s more, the leaked documents show that the amount was to be paid in three instalments and that the third payment came with an alarming condition: the government cannot strengthen environmental protections in the


Dominga mining operations area.
 
Protest against the mining company Dominga. Image: altus_viaj / Shutterstock

The allegation that the President assured a personal friend and business partner that the proposed mining area would not be designated as a nature reserve – thereby advancing his own financial interests – points to possible misconduct and regulatory capture.  

The role of anonymous companies in cross-border corruption and money laundering is well-established. But as this case shows, secretive corporate structures can also enable private interests to capture policy- and decision-making and cause further harm to the environment.  

What more evidence do we need before making it impossible for public officials and businesspeople to hide behind anonymous shell companies?  

Several countries in Latin America have committed to or have already taken steps towards creating beneficial ownership registers, which would help prevent such abuses. Our colleagues at Chile Transparente are urging the Chilean government to follow suit.  

We remain convinced that a new global standard that requires public registers of beneficial ownership is urgently needed. 

Next week, the Financial Action Task Force (FATF) will convene for a plenary to discuss possible revisions to the standard on company ownership, among other things. We know that proposals like ours will generate heated debates – but we’re staying optimistic. Should the FATF heed civil society’s repeated calls, the revised standard would also prompt the Chilean government to finally take action.  

We’ll be watching the outcomes of these deliberations very closely. If the FATF’s voting members needed yet another nudge, the Pandora Papers should be it. What do you think? Let us know @anticorruption.



RECOMMENDED READING

Pandora Papers: 10 countries that urgently need to act From Lebanon to Nigeria, from Australia to the United Kingdom, Transparency International chapters call on national governments to act upon the findings of the Pandora Papers.

 

What the global standard on company ownership should look like: Five key fixes  The global fight against corruption, tax evasion and corporate secrecy cannot be won as long as the corrupt and criminals can hide behind anonymous company structures in even one country. The Financial Action Task Force members are now finally open to suggestions on the ways to revise the global standard on beneficial ownership transparency.
 

When company ownership information is out in the open: How public registers advance anti-corruption Cases from the United Kingdom and the European Union show that beneficial ownership registers represent a trove of information for investigators, media and civil society. Beneficial ownership registers are the tool that allows them to lift the veil of opacity and connect the dots. The release of the Pandora Papers further strengthens the case for public beneficial ownership registers to become the norm everywhere. 

Truyền thông “mì chính cánh”

cand – 12:33 27/06/2021

Đầu hè năm 1999, qua đường bưu điện, tôi nhận được một tập hồ sơ dày cộp tố cáo một vụ gian lận thương mại cực lớn. Hồ sơ rất chi tiết, kèm đủ bản chụp từ phiếu xuất kho, hóa đơn, vận đơn (từng container một), hồ sơ thông quan của hải quan, giấy kiểm nghiệm chất lương, vệ sinh an toàn thực phẩm, báo giá của đơn vị nhập khẩu cho đại lý…

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Sinhanco đối chất tại tòa.

Số là Công ty Sinhanco Vũng Tàu đã nhập một khối lượng bột ngọt Ajinomoto loại cánh kiến về Việt Nam. Hóa đơn, phiếu xuất kho, vận đơn (hàng hải)… đều thể hiện số bột ngọt này có xuất xứ từ Brazil, trong khi hồ sơ thông quan của hải quan và phiếu kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lại thể hiện rằng nó là hàng xuất xứ từ Singapore.

Tiếp tục đọc “Truyền thông “mì chính cánh””

Tại sao quan chức Việt Nam vắng mặt trong Hồ sơ Pandora?

NCQT08/10/2021

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Hồ sơ Pandora, được xuất bản bởi Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế hôm mồng 3 tháng 10, đã làm chấn động toàn thế giới. Báo cáo tiết lộ rằng 336 chính trị gia và quan chức nhà nước, bao gồm 35 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo quốc gia tại hơn 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã sử dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài để che giấu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la. Tuy nhiên, không có chính trị gia hay quan chức Việt Nam nào bị nêu tên trong Hồ sơ. Điều này có đồng nghĩa với việc tham nhũng ở Việt Nam không nghiêm trọng bằng ở một số nước khác hay không?

Tiếp tục đọc “Tại sao quan chức Việt Nam vắng mặt trong Hồ sơ Pandora?”

Báo The Guardian nêu tên Việt Nam trong Hồ sơ Pandora

Mộc An – 07:30 05/10/2021

(VNF) – Theo hãng tin The Guardian của Anh, Hồ sơ Pandora (Pandora Papers) được xem là vụ rò rỉ dữ liệu về công ty “ngoại biên” (offshore) có quy mô lớn nhất lịch sử. Nó đến từ các nhà cung cấp dịch vụ offshore hoạt động tại Anguilla, Belize, Singapore, Thụy Sĩ, Panama, Barbados, Cyprus, Dubai, Bahamas, British Virgin Islands (quần đảo Virgin thuộc Anh), Seychelles và Việt Nam.

Báo The Guardian nêu tên Việt Nam trong Hồ sơ Pandora

Theo The Guardian, Hồ sơ Pandora (Pandora Papers) được xem là vụ rò rỉ dữ liệu về công ty “ngoại biên” (offshore) có quy mô lớn nhất lịch sử. Tiếp tục đọc “Báo The Guardian nêu tên Việt Nam trong Hồ sơ Pandora”

Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful

The Guardian

Pandora Papers illustraion
The Pandora papers reveal the inner workings of what is a shadow financial world, providing a rare window into the hidden operations of a global offshore economy. Illustration: Guardian Design

Millions of documents reveal offshore deals and assets of more than 100 billionaires, 30 world leaders and 300 public officials

The secret deals and hidden assets of some of the world’s richest and most powerful people have been revealed in the biggest trove of leaked offshore data in history.

Tiếp tục đọc “Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful”

Phá án tham nhũng giữa đại dịch COVID-19 – 3 bài

Phá án tham nhũng giữa đại dịch COVID-19 (bài 1)

cand – 09:06 16/06/20211

Việc “giữ giá”, “thổi giá” đối với thiết bị y tế, các loại phương tiện, thuốc chữa bệnh đã xuất hiện từ lâu. Khi dịch bệnh COVID-19 đang trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng”, cả thế giới loay hoay tìm cách xét nghiệm nhanh, chính xác và sản xuất vaccine để kiểm soát dịch thì loại tội phạm này nhân cơ hội đó bộc lộ.

LTS: Tháng 4/2020, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng phòng, chống tội phạm, trong đó lực lượng Cảnh sát kinh tế làm chủ công nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ thông đồng, nâng “khống” giá máy xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội). Dư luận cả nước rúng động khi Giám đốc CDC Hà Nội và các đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt giam. Với sự tham mưu, đề xuất của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định, thanh tra việc thực hiện mua sắm các gói thầu thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế giữa đại dịch đã góp phần giảm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đem lại nhiều lợi ích thiết thực với người dân, đặc biệt là người bệnh; cảnh tỉnh và ngăn ngừa nhiều tổ chức, cá nhân có ý định lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm ăn phi pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì một buổi họp án tại đơn vị.

Tiếp tục đọc “Phá án tham nhũng giữa đại dịch COVID-19 – 3 bài”

Bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Vụ việc gây thiệt hại kinh tế cho quốc gia lớn nhất từ trước đến nay? (2 bài)

***

Bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Vụ việc gây thiệt hại kinh tế cho quốc gia lớn nhất từ trước đến nay?

Thứ Năm, 06:00, 15/07/2021

VOV.VN – Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn được xem là động lực của cả Khu kinh tế Nghi Sơn đang được trợ giá, bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng, hiệu quả về thu hút đầu tư có bù đắp được những ưu đãi bỏ ra?

Phối cảnh tổng thể Khu kinh tế Nghi Sơn. (Ảnh: thanhhoacpi.vn)

Phối cảnh tổng thể Khu kinh tế Nghi Sơn. (Ảnh: thanhhoacpi.vn)

Tiếp tục đọc “Bù giá hàng chục nghìn tỷ đồng cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Vụ việc gây thiệt hại kinh tế cho quốc gia lớn nhất từ trước đến nay? (2 bài)”

Dàn lãnh đạo các tỉnh ‘nhúng chàm’ liên quan sai phạm đất đai

28/07/2021 | 10:43

Dàn lãnh đạo các tỉnh ‘nhúng chàm’ liên quan sai phạm đất đai

TPO Thời gian gần đây, hàng loạt lãnh đạo ở các tỉnh thành trên cả nước như Khánh Hòa, Bình Dương, Quảng Ninh,… liên tục bị kỷ luật, thậm chí bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm đất đai, gây thất thoát hàng nghìn tỉ cho ngân sách Nhà nước.

Dàn lãnh đạo các tỉnh ‘nhúng chàm’ liên quan sai phạm đất đai ảnh 1

Mới đây, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tiếp tục đọc “Dàn lãnh đạo các tỉnh ‘nhúng chàm’ liên quan sai phạm đất đai”

Phát sinh tội phạm tham nhũng liên quan đến chống dịch COVID-19

TP – 08/09/2021 | 19:30

Bà Hoàng Thị Thanh Nga, chuyên viên Tổng cục Đường bộ bị khởi tố do có hành vi cấp trái phép thẻ chứng nhận xe ô tô “luồng xanh”
Bà Hoàng Thị Thanh Nga, chuyên viên Tổng cục Đường bộ bị khởi tố do có hành vi cấp trái phép thẻ chứng nhận xe ô tô “luồng xanh”

Thời gian qua, đã phát sinh một số tội phạm tham nhũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với hành vi phổ biến như mua bán, đấu thầu trang thiết bị phòng bệnh, lợi dụng công tác phòng, chống dịch để trục lợi.

Theo báo cáo mới đây của Chính phủ, trong năm 2021, cơ quan chức năng đã phát hiện 7.092 vụ phạm tội về trật tự quản ký kinh tế với 6.533 đối tượng. Điểm nổi bật là đã chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, nhận diện vi phạm, chọn đúng khâu đột phá để phát hiện, xử lý theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Tiếp tục đọc “Phát sinh tội phạm tham nhũng liên quan đến chống dịch COVID-19”

Trả sông về lại cho… sông – Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi!

Phụ nữLỜI TÒA SOẠN: Sông Sài Gòn vì đâu bị bức tử đau thương như vậy? Nguyên nhân, giải pháp, cả lý lẫn tình, tất cả đã được bày ra, với nỗi thiết tha về sự sống còn của dòng sông, cũng chính là sự trường tồn của thành phố.

Hãy trả sông về với bản chất tự nhiên hằng có, và hãy cẩn trọng trước khi ký duyệt bất kỳ dự án xây dựng ở ven sông nào, để tạ ơn và giữ lại cho con cháu mai sau báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó là thông điệp mà loạt bài về sông Sài Gòn của Báo Phụ Nữ TP.HCM vừa thực hiện.

Khi bắt tay thực hiện loạt bài phản ánh về thảm trạng lấn chiếm hành lang an toàn bờ, lòng sông ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, nhiều nhà khoa học đã không tin chúng tôi sẽ lên tiếng.

Tiếp tục đọc “Trả sông về lại cho… sông – Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi!”

“Nhất trụ kình thiên” bên sông Sài Gòn

PN Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn từng cho rằng, tại TP.HCM, không cảnh quan thiên nhiên nào đặc sắc hơn sông Sài Gòn. Đó là bản giao hưởng quyến rũ, góp phần tạo nên bản sắc nhân văn. Thế nhưng, nó đã không được đối xử đúng nghĩa là cảnh quan văn hóa. Con sông làm nên vóc dáng thành phố, đi qua bao thăng trầm, nuôi nấng bao thế hệ ngày nay đã và đang bị… bịt mắt, bị bức tử bởi những cao ốc hai bên bờ đua nhau mọc lên…

Khi chạy xe đến cầu Thủ Thiêm thuộc P.22, Q.Bình Thạnh, nhìn cao ốc khổng lồ của Công ty AQua dựng ở ngã ba tiếp giáp đoạn cuối cùng của rạch Văn Thánh đổ ra sông Sài Gòn, rồi mé bên trái đối diện AQua là cao ngất trời những khối bê tông của Sunwah Pearl, Saigon Pearl, Vinpearl nối nhau phủ kín chân trời, tôi sực nhớ một câu chuyện cũ.

Tiếp tục đọc ““Nhất trụ kình thiên” bên sông Sài Gòn”

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

ĐẰNG SAU SỰ TIỆN LỢI CỦA NHỮNG GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI TRÊN CÁC CỔNG THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ CẢ MỘT THỊ TRƯỜNG NGẦM MUA BÁN, TRAO ĐỔI TIỀN. NHỮNG GIAO DỊCH KHÔNG DẤU VẾT NGANG NHIÊN LÁCH QUA CÁC QUY ĐỊNH VÀ SỰ TRUY VẾT CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG. NHỮNG DÒNG TIỀN LẨN KHUẤT VẪN ÂM THẦM CHẢY RA NƯỚC NGOÀI TỪ CÁC CỔNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ NHƯ VẬY.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Paypal, Payoneer, Skrill, WebMoney,… là những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn cho phép chuyển và nhận tiền xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, việc sử dụng những cổng thanh toán trên để giao dịch xuyên biên giới ngày càng được ưa chuộng.

Tiếp tục đọc “Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết”

‘Giải phóng’ đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn (5 bài)

Không ít nơi, chính quyền địa phương thu hồi đất của lâm trường nhưng lại không giao cho người dân tại chỗ mà giao cho các công ty tư nhân. Các lâm trường có nhiều đất cũng giao lại cho những người giàu có. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

***

‘Giải phóng’ đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn

Lời giới thiệu

Đất đai là tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất không gì thay thế được của nông/lâm nghiệp và là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tiếp tục đọc “‘Giải phóng’ đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn (5 bài)”

What sparked the mass violence in South Africa – video explainer

theguardian.com

South Africa has recently experienced its worst violence since the end of the apartheid regime 27 years ago. More than 200 people were killed and thousands arrested in a week of civil unrest during which hundreds of shops were looted, factories set ablaze and government infrastructure destroyed. The Guardian’s Africa correspondent, Jason Burke, explains how the violence was sparked by more than just the jailing of the former president Jacob Zuma, and what impact it could have on a country where more than half of the population lives in poverty

https://www.theguardian.com/world/video/2021/jul/21/what-sparked-the-mass-violence-in-south-africa-video-explainer

Vì sao hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng không được thu hồi?

VNN – 24/06/2021    12:16 GMT+7

Hàng nghìn tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước, của nhân dân đã bị mất đi.

Nguy cơ tẩu tán tài sản khi có dấu hiệu bị điều tra

Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Sở dĩ như vậy vì dù công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua có bước tiến mạnh, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử, với nguyên tắc “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, nhưng vẫn còn không ít vụ án gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước nhưng tài sản thu hồi lại được rất thấp.

Trong vụ án Dương Chí Dũng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, và đồng phạm, các bị cáo phải bồi thường 110 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ thi hành được trên 21 tỷ đồng, tức là chưa đến 1/5.

Vì sao hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng không được thu hồi? - Ảnh 1.
Bị cáo Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines) gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước

Tiếp tục đọc “Vì sao hàng nghìn tỷ đồng tham nhũng không được thu hồi?”