Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám

HỒ QUỐC TUẤN – 04/12/2023 06:58 GMT+7

TTCT Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?

Ảnh: Axios

Tháng 11 vừa rồi, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới với quy mô giao dịch mỗi ngày gần 80 tỉ đô la Mỹ (theo Coinmarketcap), đã thừa nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng thời đồng ý trả hơn 4,3 tỉ USD tiền phạt.

Tiếp tục đọc “Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám”

Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi ‘Danh sách Xám’?

20/11/2023 13:43

(ĐTTCO) – Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.

Phải thoát khỏi Danh sách Xám trước 2025

Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), một quốc gia khi bị đưa vào Danh sách Xám của Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), thì phần lớn các quốc gia đó có nguy cơ giảm trung bình 7,6% GDP, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) giảm trung bình 3% GDP, dòng vốn đầu tư gián tiếp giảm trung bình 2,9% GDP, và dòng vốn đầu tư thông qua các kênh khác giảm trung bình 2,4% GDP. Tiếp tục đọc “Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi ‘Danh sách Xám’?”

Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies

cb

Thumbnail Image

VIEWS9,301DOWNLOADS16,244

Files in English

English PDF (7.66 MB)
14,999 downloads

Other Files

Overview (8.33 MB)
817 downloadsEnglish Appendix (4.04 MB)
428 downloads

Date

2023-06-15

Published

2023-06-15

Author(s)

Damania, Richard

Balseca, Esteban

de Fontaubert, Charlotte

Gill, Joshua

Kim, Kichan

Rentschler, Jun

Russ, Jason

Zaveri, Esha

Abstract

Clean air, land, and oceans are critical for human health and nutrition and underpin much of the world’s economy. Yet they suffer from degradation, poor management, and overuse due to government subsidies. “Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies” examines the impact of subsidies on these foundational natural assets.

Explicit and implicit subsidies—estimated to exceed US$7 trillion per year—not only promote inefficiencies but also cause much environmental harm. Poor air quality is responsible for approximately 1 in 5 deaths globally. And as the new analyses in this report show, a significant number of these deaths can be attributed to fossil fuel subsidies.

Agriculture is the largest user of land worldwide, feeding the world and employing 1 billion people, including 78 percent of the world’s poor. But it is subsidized in ways that promote inefficiency, inequity, and unsustainability. Subsidies are shown to drive the deterioration of water quality and increase water scarcity by incentivizing overextraction. In addition, they are responsible for 14 percent of annual deforestation, incentivizing the production of crops that are cultivated near forests. These subsidies are also implicated in the spread of zoonotic and vector-borne diseases, especially malaria.

Finally, oceans support the world’s fisheries and supply about 3 billion people with almost 20 percent of their protein intake from animals. Yet they are in a collective state of crisis, with more than 34 percent of fisheries overfished, exacerbated by open-access regimes and capacity-increasing subsidies.

Although the literature on subsidies is large, this report fills significant knowledge gaps using new data and methods. In doing so, it enhances understanding of the scale and impact of subsidies and offers solutions to reform or repurpose them in efficient and equitable ways. The aim is to enhance understanding of the magnitude, consequences, and drivers of policy successes and failures in order to render reforms more achievable.

Citation

“Damania, Richard; Balseca, Esteban; de Fontaubert, Charlotte; Gill, Joshua; Kim, Kichan; Rentschler, Jun; Russ, Jason; Zaveri, Esha. 2023. Detox Development: Repurposing Environmentally Harmful Subsidies. © Washington, DC : World Bank. http://hdl.handle.net/10986/39423 License: CC BY 3.0 IGO.”

URI

http://hdl.handle.net/10986/39423

Collections

Stand alone books

 FULL ITEM PAGE

Chính trường Singapore: Khi tiêu chuẩn chống tham nhũng quá cao

THANH TUẤN 20/08/2023 07:19 GMT+7

TTCTKể từ khi nắm quyền ở Singapore từ năm 1959, Đảng Hành động nhân dân (PAP) luôn đảm bảo vị thế bằng điều hành ổn định và mô hình quản trị gần như không tham nhũng.

Ảnh: CNBC
Ảnh: CNBC

Các bộ trưởng và quan chức nước này được trả lương cao tương đương lãnh đạo các tập đoàn quốc tế, và những hành vi sai phạm bị xử lý gần như ngay tức khắc. 

Nhưng mấy tuần gần đây, uy tín của PAP rung chuyển bởi một loạt bê bối. Giữa tháng 7, Bộ trưởng Giao thông S. Iswaran bất ngờ bị bắt cùng tỉ phú Ong Beng Seng (người có công đưa đua xe F1 tới nước này). Cơ quan Điều tra tham nhũng Singapore (CPIB) thông báo đang điều tra mối liên hệ giữa hai người, dù chi tiết vụ việc chưa được tiết lộ thêm.

Cùng tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin (Trần Xuyên Nhân), từng là ngôi sao của PAP, đệ đơn từ chức vì những lời lẽ “thô tục và phi nghị viện”. Ông đồng thời thừa nhận có những “khía cạnh còn khiếm khuyết” khiến gia đình bị tổn thương.

Tiếp tục đọc “Chính trường Singapore: Khi tiêu chuẩn chống tham nhũng quá cao”

‘The most corrupt forces are ganging up’: Malaysia’s PM Anwar Ibrahim speaks with 101 East

Al Jazeera English – 15-6-2023

After a divisive election led to Malaysia’s first hung parliament, Anwar Ibrahim has secured the nation’s top job. But at what cost?

With uneasy alliances, racial and religious tensions and political rivals waiting in the wings, Malaysia’s new prime minister faces challenges on multiple fronts as he promises to crack down on corruption and unite the nation.

He’s overcome obstacles before on a tumultuous political journey, in which he’s twice been imprisoned on controversial sodomy charges.

Well-known for his reform agenda, can he deliver the change he says Malaysia needs? Anwar Ibrahim speaks to 101 East.

Chapters:
0:00 | The turbulent journey
2:36 | An uneasy coalition
5:43 | 1MDB corruption scandal
8:40 | On government stability
11:26 | On race matters
13:15 | On religion
16:52 | Anwar’s legacy

Poor governance stifling recovery

July 19, 2023 | 13:00 VIR

Economic growth has slowed in 2023 as tighter financial conditions weakened investment and consumer demand. Market adjustment to changing conditions in Vietnam has been held back by poor compliance with corporate reporting rules in both the private and public sectors.

Vietnam’s economic performance in 2022 beat expectations, lifted by strong export growth and a recovery in domestic consumption after the difficult years of the pandemic. Robust demand growth at home and abroad helped economic growth achieve 8.02 per cent for the year, second only to Malaysia in East and Southeast Asia.

Jonathan Pincus, Senior international economist United Nations Development Programme
Jonathan Pincus, Senior international economist United Nations Development Programme

Unfortunately, the rebound lost steam early this year. Demand in Vietnam’s main export markets weakened as central banks raised interest rates to control inflation. The Fed Funds rate – the interest rate at which the US Federal Reserve loans money to commercial banks – rose from near zero in April 2022 to 5 per cent last month, the highest in 15 years. Despite interest rate hikes, inflation has remained high around the world, even as energy prices moderated.

Tiếp tục đọc “Poor governance stifling recovery”

Thâm Quyến: Trao quyền phải trao cho tới

NGUYỄN THÀNH TRUNG – 26/06/2023 06:21 GMT+7

TTCTNếu như Trung Quốc có bao giờ thực hiện thành công một cuộc Đại nhảy vọt, thì đó chính là ở Thâm Quyến. Và lý do cơ bản của thành công này là vì thành phố này được phân quyền một cách đích thực.

Tôi vẫn còn nhớ cách đây khoảng 10 năm, một người bạn Hong Kong dẫn tôi tới dải đất sát bờ biển Hong Kong, chỉ vào một dãy nhà cao tầng san sát ở bờ bên kia và nói đó là thành phố Thâm Quyến.

Anh kể trước đây rất nhiều người Trung Quốc đại lục bị hấp dẫn bởi Hong Kong phồn hoa đã bơi từ Trung Quốc đại lục để vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Hong Kong. Tôi bèn hỏi vui: “Bây giờ còn không anh?”. Anh trả lời rất nhanh: “Bên đó bây giờ thậm chí còn giàu hơn bên đây thì vượt biên làm gì”.

Một góc Thâm Quyến nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa xã (chụp ngày 13-8-2020).Một góc Thâm Quyến nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa xã (chụp ngày 13-8-2020).

Anh bạn Hong Kong không quá lời. Giờ đây, GDP của Thâm Quyến đã vượt Hong Kong. Thành phố đại lục này cũng đi trước Hong Kong về đổi mới công nghệ và là nơi có nhiều công ty nằm trong top 500 công ty thành công nhất thế giới. Năm 2019, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn Trung Quốc đã thực hiện cuộc khảo sát cho thấy Thâm Quyến được coi là thành phố kinh doanh số 1 Trung Quốc. Tiếp tục đọc “Thâm Quyến: Trao quyền phải trao cho tới”

Địa phương hỏi trung ương quá nhiều, do đâu ? 

TS – 22062023

NGUYỄN THỊ THIỆN TRÍ

Trong tháng năm vừa qua, TP. Hồ Chí Minh nổi lên như một ví dụ về sự bất lực của địa phương trong việc thực thi pháp luật. Năm 2022, thành phố này đã gửi gần 600 văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng nhận lại được nhiều câu trả lời “không biết sao mà làm”. Đáp lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại chỉ trích thành phố là “né tránh, đá bóng”, đùn đẩy những gì thuộc trách nhiệm của mình sang cho Bộ.

Lỗi nằm ở cơ chế tập trung 

Khác với đa số các quốc gia trên thế giới, nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa trung ương và địa phương nước ta là nguyên tắc “tập trung” (dù có kết hợp “phân quyền” nhưng không đáng kể). Điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa trung ương và địa phương về cơ bản là một chiều, từ trên xuống. Địa phương sẽ chỉ áp dụng và tổ chức thực hiện văn bản do trung ương ban hành và dưới sự giám sát, theo dõi của trung ương, bất kể nó có “độ lệch” với thực tế trên địa bàn của mình.

Tiếp tục đọc “Địa phương hỏi trung ương quá nhiều, do đâu ? “

Understanding Causes for Wrongful Convictions in Vietnam: a View from the Top and the Bottom of the Iceberg

Abstract

Wrongful convictions have severe consequences and effects on the values, dignity, and self-esteem of the innocent and their beloved ones. While Vietnam is implementing the rule of law to ensure the protection of citizens’ fundamental rights, recent and serious wrongful conviction cases suggest a need to enhance the effectiveness and credibility of criminal justice reform. Using several cases for examples from Vietnam, this study examines two levels of factors that contribute to wrongful convictions: (i) the acknowledged causes (the top of the iceberg) and (ii) the hidden roots (beneath the surface). In addition, we compare the case of Vietnam to the findings from other Asian nations, notably those of East Asia. We conclude that the causes for wrongful convictions are embedded in the criminal justice process and culture, and eradication of wrongful convictions requires careful planning and innovative reforms that address the root causes of the problems. Relevant policy and practical recommendations are offered to deal with the factors leading to wrongful convictions in Vietnam.

Introduction

In recent years, Vietnam’s criminal justice system has been more effective in addressing human rights and responding to transnational crimes and maintaining national security. New legislation in Vietnam’s criminal justice system sets the goals of safeguarding justice and human rights first and foremost, a component of which requires reduction of wrongful convictions. Wrongful convictions have weakened public trust in the criminal justice system, violated human rights, and affected the integrity of the rule of law. Yet, at the domestic level, wrongful convictions are still persistent.

Vietnamese legal scholars have started examining wrongful convictions, particularly after the Communist Party of Vietnam (CPV) called for judicial reforms in the 2000s (Dao, 2020; Thai, 2020). These scholars have paid little attention, however, to the fundamental reasons that lead to wrongful convictions. While the CPV encouraged the combination of inquisitorial and adversarial models in criminal proceedings, the legal ideology to identify and recognize hidden factors of wrongful convictions has not been seriously considered in the process. In other words, the hidden factors contributing to wrongful convictions are still not reviewed and assessed alongside the surface elements of wrongful convictions in Vietnam.

Tiếp tục đọc “Understanding Causes for Wrongful Convictions in Vietnam: a View from the Top and the Bottom of the Iceberg”

‘Lỗ hổng’ an toàn hàng không – 2 kỳ

‘Lỗ hổng’ an toàn hàng không: Kỳ 1 – Hãng khai thác vận chuyển hành khách thiếu giấy tờ tùy thân

ĐĐK – 11:02 07/04/2023 – NHÓM PVĐT

Nhiệm vụ đảm bảo an toàn hàng không là nhiệm vụ sống còn, là bộ phận quan trọng đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội của đất nước. Nhưng thực tế, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết phát hiện hàng loạt đường dây hỗ trợ bay cho hành khách không giấy tờ tuỳ thân, gióng lên ‘hồi chuông’ báo động về ‘lỗ hổng’ an toàn hàng không.

Hành khách xếp hàng để kiểm tra giấy tờ tuỳ thân tại cửa kiểm soát trước khi lên máy bay tại sân bay Đà Nẵng.

Theo quy định, nếu không có giấy tờ tùy thân thì hành khách không đủ điều kiện lên máy bay nhưng qua đường dây hỗ trợ bay trên mạng, hành khách chỉ cần chuyển khoản đến các đại lý bán vé từ 1-3 triệu đồng sẽ được ‘tạo điều kiện’ bay nội địa trên các chuyến của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Airlines, Jetstar Pacific.

Tiếp tục đọc “‘Lỗ hổng’ an toàn hàng không – 2 kỳ”

Rút bảo hiểm một lần – Lương hưu chệch ‘đường ray’

VNE – Thứ hai, 20/3/2023, 00:00 (GMT+7)

Rút bảo hiểm một lần

Nguyễn Khắc Giang

Nguyễn Khắc Giang – Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Lúc mới ra trường, tôi gửi tiền vào một quỹ lớn. Mức nộp tương đương 22% thu nhập mỗi tháng, tôi đóng 6% còn cơ quan góp 16%. Quỹ có số dư vào khoảng 36 tỷ USD, và số lượng khách hàng lên đến hàng chục triệu.

Tuy nhiên, quỹ lại không công bố báo cáo tài chính, và chỉ cho phép nhận vốn và lãi hàng tháng sau khi tôi bước qua tuổi nghỉ hưu. Nghĩa là tôi sẽ phải chờ khoảng 35 năm mới biết khoản đầu tư của mình hiệu quả ra sao. Quỹ cũng thường than thở về nguy cơ mất thanh khoản, vỡ quỹ, trong khi không có cam kết đáng kể về rủi ro trượt giá đồng tiền do lạm phát.

Nếu có cơ hội, theo bạn, tôi có nên rút khỏi quỹ hay không?

Tiếp tục đọc “Rút bảo hiểm một lần – Lương hưu chệch ‘đường ray’”

Thu hồi được 40% tài sản tham nhũng

TTTCTT T.H • 21/03/2023 07:55

Trả lời tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, tổng kết 10 năm đã thu được 40% số tài sản tham nhũng.

tai-san-tham-nhung.jpg
Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp Thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 20/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.

Tiếp tục đọc “Thu hồi được 40% tài sản tham nhũng”

Khủng hoảng đăng kiểm

VNE – Thứ hai, 13/3/2023, 09:00 (GMT+7)

4 tháng từ khi những bê bối trong đăng kiểm bị phát hiện, toàn ngành chao đảo trước khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử gần 30 năm.

Tham khảo ý tưởng từ Reuters

Đi hai trạm đăng kiểm đều đóng cửa, anh Nguyễn Hữu Trung vượt 30 km từ nhà ở huyện Ứng Hoà tới trung tâm 29-06V tại Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trước mặt anh, ôtô xếp hàng dài gần hai km trên đường 70 dẫn vào nơi kiểm định. Chiếc xe 5 chỗ – “cần câu cơm” duy nhất nuôi sống cả gia đình, sẽ hết hạn đăng kiểm trong 4 ngày tới. Không có lựa chọn, anh đành nhập vào hàng xe, chờ đợi.

Tiếp tục đọc “Khủng hoảng đăng kiểm”

Nỗi niềm quanh tấm giấy khai sinh

LAM ÐIỀN –  13:47 thứ Hai ngày 16/03/2020

(HNNN) – Tấm giấy khai sinh có mặt từ lâu và hiện vẫn đang được sử dụng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại nước ta, vấn đề liên quan tới giấy khai sinh từng được đưa ra trước Quốc hội và rất nhiều vấn đề đã được giải quyết trên tinh thần bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền của trẻ em: “Có họ tên, quốc tịch và được bảo vệ giữ gìn bản sắc”.

Chị Đỗ Thị Tri với giấy khai sinh của mình.

Những chuyện rắc rối

Kể lại những chuyện liên quan tới tấm giấy khai sinh của mình, chị Đỗ Thị Tri, công nhân Khu công nghiệp Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) giọng đượm buồn: “Ông nội định đặt cho tôi tên “Chi”, mượn ý cỏ Lan chi mỏng manh nhưng có sức sống bền bỉ. Bố tôi lên UBND xã làm thủ tục nhưng đã không kiểm tra lại khi cán bộ làm giấy khai sinh “xuống bút” từ “Chi” thành “Tri”.

Tiếp tục đọc “Nỗi niềm quanh tấm giấy khai sinh”

“Red Card” for the President? Vietnam’s Biggest Political Drama in Decades

PUBLISHED 17 JAN 2023 Fulcrum.com

LE HONG HIEP

Vietnam President Nguyen Xuan Phuc might be removed from his position. If online speculation is true, Phuc will become the first Vietnamese president to be ousted while still in office.

On the evening of 13 January 2023, Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc was seen present at My Dinh Stadium in Hanoi cheering the Vietnamese national football team in the first leg of the Asean Football Federation Championship final against Thailand. Despite his cheerful appearance, Phuc is facing a critical turnaround in his political career. During a secret meeting on the same day, the Politburo of the Communist Party of Vietnam (CPV) quietly voted to oust him from his position as president.

Tiếp tục đọc ““Red Card” for the President? Vietnam’s Biggest Political Drama in Decades”