Chuyên mục: Anti-corruption – Chống tham nhũng

What’s behind Vietnam’s corruption crackdown?

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

DECEMBER 11, 2017 / 7:22 PM – Reuters Staff

HANOI (Reuters) – Vietnam’s crackdown on high level corruption has led to the arrest of dozens of officials from state oil firm PetroVietnam and the banking sector.


Flag of PetroVietnam (R) flutters next to Vietnamese national flag (C) and Communist Party flag in front of the headquarters of PetroVietnam in Hanoi January 11, 2016. REUTERS/Kham

As well as shedding light on graft, mismanagement and nepotism within state firms at a time privatization is accelerating, the arrests show the ascendancy of a more conservative faction within the ruling Communist Party. Tiếp tục đọc “What’s behind Vietnam’s corruption crackdown?” →

Vietnam jails former central bank official amid graft crackdown

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này
Kết quả hình ảnh cho Dang Thanh Binh
Dang Thanh Binh, former deputy governor of the central bank, was jailed for three years.

JULY 2, 2018 / 4:56 PM / Reuters Staff

HANOI (Reuters) – A court in Vietnam on Monday jailed a former deputy governor of the central bank for three years, his lawyer said, the most senior banking official put on trial in the Southeast Asian nation amid a crackdown on corruption.

Vietnam’s banking system was rocked in the early 2010s by a string of mismanagement scandals and under-regulated lending, and is still reeling from nonperforming loans. Tiếp tục đọc “Vietnam jails former central bank official amid graft crackdown” →

Hàng loạt vi phạm: Việt Nam tiếp tục nhập gỗ lậu từ Campuchia

~ Lan Nguyen ~ 1 bình luận

English: Serial offender Vietnam’s continued imports of illegal Cambodia timber

GIỚI THIỆU

Việt Nam, có lịch sử lâu dài cho hành vi trộm gỗ từ nước láng giềng Lào và Campuchia, gần đây đã khởi động một hiệp định thương mại gỗ tự do với Liên Minh Châu Âu EU. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ phải thực thi pháp luật để giải quyết việc nhập khẩu gỗ được khai thác hoặc buôn bán trái phép, để đổi lấy quyền xuất khẩu gỗ sang EU theo quy định của Quy chế Gỗ bởi Liên Minh Châu ÂU (EUTR).

Với việc ký kết và phê chuẩn chính thức hiệp định này dự kiến được thực hiện vào năm 2018, Cơ quan điều tra Môi trường EIA đã đến khu vực này vào mùa khô năm 2017-2018 để điều tra việc buôn bán gỗ trái phép ở Campuchia đã chấm dứt hay chưa. Tiếp tục đọc “Hàng loạt vi phạm: Việt Nam tiếp tục nhập gỗ lậu từ Campuchia” →

Sai phạm Y tế Đắk Lắk: Thế lực nào bao che?

~ Hoàng Thiên Nga ~ 1 bình luận
07/05/2018 06:13

TP – Gần 3 năm trôi qua kể từ khi báo Tiền Phong đăng bài đầu tiên về những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong đấu thầu thuốc và mua sắm trang thiết bị y tế tại Đắk Lắk, tới nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý nghiêm minh vụ việc, như chỉ đạo nhiều lần của Thủ tướng.

Ông Doãn Hữu Long giải trình về đấu thầu thuốc trong một cuộc họp báo.
Ông Doãn Hữu Long giải trình về đấu thầu thuốc trong một cuộc họp báo.
  • Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm
  • Bộ trưởng Y tế: ‘Không để hiện tượng nọ kia tồn tại trong đấu thầu thuốc’
  • BHXH đấu thầu thuốc, nhiều thuốc giá giảm hơn 50%

Bất ngờ với kết quả thẩm định chỉ chênh 70 triệu đồng

Sau khi Trưởng ban Nội chính Trung ương chỉ đạo Bộ Y tế phải hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc thẩm định dấu hiệu sai phạm về đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk, tháng 11/2017, Hội đồng giám định (HĐGĐ) của Bộ Y tế mới có văn bản xác nhận Sở Y tế Đắk Lắk đã chấm sai nhóm thuốc, và chọn nhà thầu sai quy định, trách nhiệm thuộc về giám đốc Sở Y tế và các bộ phận liên quan. Tiếp tục đọc “Sai phạm Y tế Đắk Lắk: Thế lực nào bao che?” →

Party chief urged redoubling anti-corruption efforts to regain public trust

~ Trần Đình Hoành ~ Bình luận về bài viết này
Update: April, 28/2018 – 09:00 vietnamnews
 
General Secretary Nguyễn Phú Trọng chaired the meeting held yesterday in Hà Nội by the Standing commission of the Central Steering Committee on Anti-corruption to review and give directions on several major corruption cases. — VNA/VNS Photo Trí Dũng

Viet Nam NewsHÀ NỘI — Party General Secretary Nguyễn Phú Trọng asked relevant Cong authorities to expedite investigations into “major, complicated corruption and economic mismanagement cases” that have recently drawn wide public attention.

The party chief made the request yesterday during a meeting of the Standing commission of the Central Steering Committee on Anti-corruption, presided by Trọng himself, to review progress and give directions on cases under the committee’s ‘special supervision’. Tiếp tục đọc “Party chief urged redoubling anti-corruption efforts to regain public trust” →

Deputy PM leads Hai Phong customs bribe probe

~ Trần Đình Hoành ~ Bình luận về bài viết này
Last update 16:46 | 10/04/2018

Deputy Prime Minister Truong Hoa Binh will oversee an urgent investigation into bribes to speed up customs clearance procedures at ports in the northern city of Hai Phong.

Deputy PM leads Haiphong customs bribe probe, social news, vietnamnet bridge, english news, Vietnam news, news Vietnam, vietnamnet news, Vietnam net news, Vietnam latest news, vn news, Vietnam breaking news

Customs officers in Haiphong found to have taken bribes

The request was made following an article published on Lao Dong Newspaper on April 9.

A group of Lao Dong Newspaper reporters played the role of being apprentices at a company in Hai Phong which specializes on rapid customs clearance. Tiếp tục đọc “Deputy PM leads Hai Phong customs bribe probe” →

1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering

~ Đào Thu Hằng ~ Bình luận về bài viết này

by  | Dec 27, 2017 | Anti- Money Laundering | 0 comments

Tags:  |  |  | 
— Anti-Corruption News Story Curated by Anti-Corruption Digest International Risk & Compliance News

It would be difficult to write about money laundering controls in Asia without mentioning 1MDB, a Malaysian sovereign wealth fund embroiled in an ongoing international money laundering scandal. Yet, when Risk.net contacted six of the banks penalised for the wrong-doing to talk about lessons learned, our enquiries were greeted with either radio silence or a flat ‘no’.

One reason for this reticence could be a reluctance to show their hand to money launderers. But another is likely to be a fear of publicising anti-money laundering (AML) breaches – a sometimes bigger worry than the risk of regulatory fines.
Tiếp tục đọc “1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering” →

Jury out as Vietnam holds fast to white-collar noose

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

By An Dien, Thanh Nien News – 


Policemen (center row) keep watch as inmates wait before being released from Hoang Tien prison, about 100 km (62 miles) outside Hanoi August 30, 2013. Despite the official enthusiasm, few outsiders believe that executions offer an effective means of deterring corruption. Photo credit: Reuters

Sipping a cup of coffee in his office overlooking the Saigon River, Lien Khui Thin, 62, questioned Vietnam’s rationale for executing people like him.

In 1999, Thin and two other men, including a prominent banker, were sentenced to death for embezzling VND3 trillion (now US$141 million) by falsifying government loan documents. Tiếp tục đọc “Jury out as Vietnam holds fast to white-collar noose” →

Hàng loạt cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật

~ Trần Đình Hoành ~ Bình luận về bài viết này
Thứ bảy, 16/12/2017 | 18:07 GMT+7 VnExpress

Tại kỳ họp thứ 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cảnh cáo, khiển trách nhiều cán bộ và đề nghị Ban bí thư kỷ luật một số người.

Phó chủ tịch Thanh Hóa bị đề nghị kỷ luật vì ‘không trong sáng’  /  Ủy ban Kiểm tra: Con lãnh đạo tỉnh Quảng Nam được ưu ái bổ nhiệm

hang-loat-can-bo-bi-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-de-nghi-ky-luat

Kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật, đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ. Ảnh: KT

Trong hai ngày 12 và 13/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 20, đưa ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ.

Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã “bổ nhiệm thần tốc” nữ trưởng phòng

Theo cơ quan kiểm tra, từ tháng 10/2010 – 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá, ông Ngô Văn Tuấn – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Cụ thể, ông Tuấn đã làm trái quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định không đúng thẩm quyền về thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng. Tiếp tục đọc “Hàng loạt cán bộ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật” →

Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm

~ Trần Đình Hoành ~ 1 bình luận

TP – Sau khi báo Tiền Phong đăng nhiều bài về các dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu thuốc tại Đắk Lắk, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ngày 23/11/2017, Hội đồng giám định của Bộ Y tế ban hành Kết luận giám định số 1257, xác nhận có việc chấm sai nhóm thuốc và chọn nhà thầu sai quy định trong đợt đấu thầu thuốc 2014-2015.

– Quanh vụ án VN Pharma: Chuyện về ‘ông vua’ đấu thầu thuốc
– Đấu thầu thuốc để kéo giá giảm từ 10 – 15%
– Giảm gần 500 tỷ nhờ đấu thầu thuốc tập trung
 

Báo Tiền Phong từng phản ánh việc Sở Y tế (SYT) Đắk Lắk cho 1 doanh nghiệp trúng thầu độc quyền 7 mặt hàng đã đổi nhóm, trong bài “Tham nhũng y tế ở Đắk Lắk: Lo ngại chìm xuồng”, đăng ngày 20/2/2017.

Điểm lại vụ việc

Bài viết khẳng định chỉ tính riêng 5/7 loại thuốc bị đổi nhóm mà Cục Quản lý Dược hồi âm cho một doanh nghiệp bằng văn bản, đã làm tăng giá thuốc trong kết quả trúng thầu lên tiền tỷ. Thực tế, tổng trị giá chênh lệch phải lên tới hàng chục tỷ đồng, vì SYT Đắk Lắk còn cho bệnh viện liên tục mua bổ sung số mặt hàng này sai quy định. Và trong 666 mặt hàng trúng thầu đợt đấu thầu thuốc năm 2014-2015, báo Tiền Phong cũng nhiều lần chứng minh còn có nhiều mặt hàng khác nữa bị chấm chọn sai trái. Tiếp tục đọc “Đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk: Lộ rõ dấu hiệu sai phạm” →

Petro Sông Đà director in the dock

~ Trần Đình Hoành ~ Bình luận về bài viết này
vietnamnews Update: December, 11/2017 – 09:55

Share facebook Chia sẻ bài viết lên Twitter Share google+ |
The Investigation Police Department under the Ministry of Public Security has decided to launch legal proceedings against Đinh Mạnh Thắng, Director of the Petro Sông Đà Trading and Investment JSC. — Photo vneconomy.vn

HÀ NỘI — The Investigation Police Department under the Ministry of Public Security has decided to launch legal proceedings against Đinh Mạnh Thắng, Director of the Petro Sông Đà Trading and Investment JSC over his alleged links to serious violations in the case involving the PetroVietnam Construction JSC (PVC). Tiếp tục đọc “Petro Sông Đà director in the dock” →

2017 Basel Anti-Money-Laundering Index

~ Trần Đình Hoành ~ 1 bình luận
Basel Institute of Governance – International Center for Asset Recovery

 
World ranking of Anti-Money-Laundering in ASEAN countries and China (The smaller is the index, the higher is the Money Laundering risk):

Laos – 5
Cambodia – 9
Myanmar – 13
Vietnam – 18
Thailand – 44
China – 51
Indonesia – 61
Philippines – 65
Malaysia – 70
Hong Kong (China) – 89
Singapore – 117
Taiwan (China) – 136

 

2017 Basel AML Index

The Basel AML Index is an annual ranking assessing country risk regarding money laundering/terrorism financing. It focuses on anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/CTF) frameworks and other related factors such as financial/public transparency and judicial strength.

This is the sixth edition of the Basel Anti-Money Laundering (AML) Index developed by the Basel Institute on Governance. The Basel Institute published the Basel AML Index for the first time in 2012 and has since then been the only non-profit organisation to create a research-based ranking focusing on the risk of money laundering and terrorist financing. The Basel AML Index provides the following key features: Tiếp tục đọc “2017 Basel Anti-Money-Laundering Index” →

Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room

~ Trần Đình Hoành ~ Bình luận về bài viết này
The official is on a 45-day inspection trip to businesses in southern Long An Province

By Tuoi Tre NewsSeptember 28, 2017, 11:24 GMT+7

 
The T.V. hotel in Long An Province, where Nguyen Xuan Quang lost his money. Photo: Tuoi Tre

A senior environment official in Vietnam has reported that nearly US$17,000 in cash had been stolen from his hotel room while on an inspection trip in southern Long An Province.

Nguyen Xuan Quang, the deputy director of an environmental protection watchdog organization under the Vietnam Environment Administration, first reported the situation on Tuesday.

The hotel room burglary was confirmed by the police department in Long An’s Tan An City on Wednesday. Tiếp tục đọc “Suspicion mounts over Vietnam official who reported $17k missing from hotel room” →

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case

~ Trần Đình Hoành ~ Bình luận về bài viết này
The economic mismanagement at the construction firm resulted in losses of around VND3.3 trillion (US$145.37 million).

By Tuoi Tre News

September 30, 2017, 13:02 GMT+7

​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case
File photo of PetroVietnam general manager Nguyen Anh Minh
Vietnamese police have launched legal proceedings against three more individuals involved in a high-profile mismanagement case with enormous financial losses at PetroVietnam Constrction (PVC), a subsidiary of the state-run oil and gas giant PetroVietnam.

The investigation police agency under the Ministry of Public Security on Friday initiated legal proceedings, without an arrest warrant, against PVC general manager Nguyen Anh Minh on charges of “embezzlement assets,” according to a source close to Tuoi Tre (Youth) newspaper. Tiếp tục đọc “​Legal proceedings filed against more PetroVietnam Construction executives in mismanagement case” →