a. Thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung (Centralised exchanges). 
b. Thông qua hệ thống tài chính phi tập trung (Decentralised Finance – DeFi)
c. Thông qua Máy trộn tiền mã hóa (Mixers hoặc Tumblers) và Cầu nối chuỗi (cross-chain bridge)
d. Thông qua thị trường mua bán trao tay OTC (Over the counter market)
e. Thông qua tiền mã hóa ẩn danh (Privacy coins)
f. Thông qua các sàn đánh bạc trực tuyến
g. Sử dụng tiền mã hóa mua bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và hàng hóa bán lẻ

Tạp chí pháp lý 19:10 07/04/2025

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu về thực trạng lợi dụng các đồng tiền mã hóa để phục vụ các hoạt động phạm tội nói chung và tội phạm rửa tiền nói riêng tại Việt Nam và trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp mà các lực lượng chức năng nghiên cứu áp dụng để chủ động phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

1. Tiền mã hóa – công cụ mới được “ưa chuộng” của tội phạm và rửa tiền 

Trong những năm gần đây, các đồng tiền mã hóa (CryptoCurrency) đã và đang phát triển mạnh mẽ, với hàng loạt các đồng tiền mới được ra đời, dựa trên các công nghệ tiên tiến, và độ phổ biến không ngừng được mở rộng với số lượng người sử dụng và tổng giá trị giao dịch ngày một tăng. 

Tiếp tục đọc “Nhận diện các thủ đoạn rửa tiền thông qua tiền mã hóa – crypto currency” →