Thẻ: Money laundering – Rửa tiền
Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp
thoibaonganhang.vn | 20/09/2023
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 3/2023, ngay sau đó Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
 |
| Toàn cảnh Hội nghị |
Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015
1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering
Tags: — Anti-Corruption News Story Curated by Anti-Corruption Digest International Risk & Compliance News
It would be difficult to write about money laundering controls in Asia without mentioning 1MDB, a Malaysian sovereign wealth fund embroiled in an ongoing international money laundering scandal. Yet, when Risk.net contacted six of the banks penalised for the wrong-doing to talk about lessons learned, our enquiries were greeted with either radio silence or a flat ‘no’.
One reason for this reticence could be a reluctance to show their hand to money launderers. But another is likely to be a fear of publicising anti-money laundering (AML) breaches – a sometimes bigger worry than the risk of regulatory fines.
Tiếp tục đọc “1MDB looms large in Asian banks’ war on money laundering”
CVD 