Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

ĐẰNG SAU SỰ TIỆN LỢI CỦA NHỮNG GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI TRÊN CÁC CỔNG THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ CẢ MỘT THỊ TRƯỜNG NGẦM MUA BÁN, TRAO ĐỔI TIỀN. NHỮNG GIAO DỊCH KHÔNG DẤU VẾT NGANG NHIÊN LÁCH QUA CÁC QUY ĐỊNH VÀ SỰ TRUY VẾT CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG. NHỮNG DÒNG TIỀN LẨN KHUẤT VẪN ÂM THẦM CHẢY RA NƯỚC NGOÀI TỪ CÁC CỔNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ NHƯ VẬY.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Paypal, Payoneer, Skrill, WebMoney,… là những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn cho phép chuyển và nhận tiền xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, việc sử dụng những cổng thanh toán trên để giao dịch xuyên biên giới ngày càng được ưa chuộng.

Tiếp tục đọc “Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết”

Phòng chống rửa tiền: Nhìn từ các đại án kinh tế, tham nhũng

15/08/2019 12:10

(Pháp lý) – Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử vừa qua cho thấy số tiền tham ô, chiếm đoạt, thất thoát lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tài sản thất thoát rất khó khăn, do các đối tượng đã thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che dấu , tẩu tán tiền, tài sản có được do phạm tội. Bên cạnh đó, công tác chứng minh, xử lý hành vi “rửa tiền” vẫn là một thách thức lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tội phạm rửa tiền gây nhiều hệ lụy

Rửa tiền một trong những loại tội phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Bằng những thủ đoạn tinh vi, tội phạm tìm cách biến hóa tiền, tài sản bất hợp pháp có được từ các hành vi phạm tội (tiền bẩn) thành những đồng tiền hợp pháp có nguồn gốc sạch sẽ.

Tử tù Giang Kim Đạt và bố đẻ Giang Văn Hiển tại phiên tòa
Tử tù Giang Kim Đạt và bố đẻ Giang Văn Hiển tại phiên tòa)

Tiếp tục đọc “Phòng chống rửa tiền: Nhìn từ các đại án kinh tế, tham nhũng”

Gần 20 năm quy định tội rửa tiền: Số vụ xét xử mới đếm trên đầu ngón tay

báo đầu tư Hà Tâm – 19/09/2018 09:28

 Hai bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ vừa bị đưa ra truy tố, xét xử về tội danh rửa tiền. Đây là vụ án thứ hai tòa án nước ta xét xử tội danh này. Giới luật sư khuyến nghị, thời gian tới, cần đưa nhiều trường hợp rửa tiền ra xét xử, nếu không Việt Nam sẽ có nguy cơ lọt vào “danh sách đen” của Cơ quan Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

20 năm, vài vụ xét xử

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “tổ chức đánh bạc”, “rửa tiền”. Kết quả điều tra trước đó cho thấy, các bị cáo đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng và “rửa” số tiền bẩn này qua đầu tư bất động sản, dự án BOT…

.
.

Tiếp tục đọc “Gần 20 năm quy định tội rửa tiền: Số vụ xét xử mới đếm trên đầu ngón tay”

Săn lùng những kẻ tham nhũng đào tẩu ra nước ngoài – 8 kỳ

Dòng tiền phi pháp ra vào từ 148 nước đang phát triển, năm 2006-2015

Toàn bộ báo cáo: Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015

Tóm tắt

Đây là bản mới nhất trong loạt báo cáo ban hành hàng năm bởi Tổ chức tài chính liêm chính Toàn cầu – Global Financial Integrity(GFI), nơi cung cấp các ước tính cấp quốc gia về các dòng tiền bất hợp pháp ra vào của 148 các quốc gia thị trường đang phát triển và thị trường mới nổi là kết quả của trao đổi thương mại hàng hóa với các nền kinh tế tiên tiến, được phân loại bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Các dòng chảy như vậy sau đây được gọi là dòng tiền bất hợp pháp – illicit financial flows (IFFs) ước tính từ năm 2006 đến 2015, giai đoạn 10 năm gần đây nhất có dữ liệu toàn diện. Ngoài việc cập nhật các ước tính dòng tiền bất hợp pháp, như GFI đã trình bày trước đây, báo cáo này mở rộng phạm vi nghiên cứu và sử dụng cơ sở dữ liệu chi tiết hơn do Liên Hợp Quốc (UN) công bố cùng với các biện pháp cập nhật từ dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) mà tổ chức đã sử dụng trước đây. Báo cáo này trình bày ước tính của các dòng tiền bất hợp pháp dựa trên cả hai bộ dữ liệu. GFI định nghĩa dòng tiền bất hợp pháp là tiền kiếm được, sử dụng hoặc di chuyển bất hợp pháp và vượt qua biên giới quốc tế. Hiện tại, Ngân hàng Thế giới, IMF, UN và OECD sử dụng định nghĩa tương tự.
Tiếp tục đọc “Dòng tiền phi pháp ra vào từ 148 nước đang phát triển, năm 2006-2015”

Vietnam rejects money laundering report as ‘inaccurate’

vnexpress – By Viet Anh   October 3, 2019 | 08:25 pm

Vietnam rejects money laundering report as ‘inaccurate’
US dollar and Vietnam dong banknotes at a branch of VPBank in Hanoi, November 2017. Photo by Reuters/Kham.

A report saying Vietnam tops a list of countries by dollar value in illicit inflows is ‘inaccurate’, the Foreign Ministry spokeswoman said Thursday.

Le Thi Thu Hang was responding to a request for comments on a January report by Washington DC-based think tank Global Financial Integrity, which said Vietnam tops the list of countries ranked by dollar value of illicit inflows in the 2006-2015 period at $22.5 billion. Tiếp tục đọc “Vietnam rejects money laundering report as ‘inaccurate’”

The rise and rise of a Vietnamese corporate empire-Vingroup và sự trỗi dậy đầy nghi vấn của một đế chế kinh tế

Bản tiếng anh: The rise and rise of a Vietnamese corporate empire
Dịch bởi Phùng Anh Khương (Luatkhoa.org)

Mấy tuần trước, tôi có đi về phía Đông Hà Nội, xuyên qua các khu công nghiệp và ruộng đồng, đến thành phố cảng Hải Phòng thuộc miền Bắc Việt Nam.

Bác tài chở tôi qua một cây cầu vượt biển để ra đảo Cát Hải. Tại đây, một thứ đáng chú ý đang dần thành hình: chiếc xe hơi “quốc dân” đầu tiên của Việt Nam đang được chế tạo, dưới nhãn hiệu VinFast. Tiếp tục đọc “The rise and rise of a Vietnamese corporate empire-Vingroup và sự trỗi dậy đầy nghi vấn của một đế chế kinh tế”

Vast Chinese Loans Pose Risks to Developing World

The Colombo Port City project in Sri Lanka, seen here, was funded by $1.4 billion from China.

SP By Bartholomäus Grill, Michael Sauga and Bernhard Zand

July 04, 2019 11:03 AM

China is the largest creditor in the world, funding infrastructure projects in the developing world in exchange for access to raw materials. A new study shows that the risk of a new debt crisis is significant.

The future rail link cuts its way through the jungles of Laos for over 400 kilometers. Soon, trains will be rolling through — over bridges, through tunnels and across dams built just for the line, which runs from the Chinese border in the north to the Laotian capital of Vientiane on the Mekong River.  Tiếp tục đọc “Vast Chinese Loans Pose Risks to Developing World”

Công đức: chuyện một dòng tiền không kiểm toán

VNE – Nguồn thu tiền mặt tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang là nơi xuất phát của nhiều tranh luận, mâu thuẫn và cả sai phạm.

***

Lời mở đầu

Đền Cao, xã An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương, đầu năm 2006.

An Sinh Vương Trần Liễu tọa trên ngai trong ngôi đền cao nhất đỉnh núi An Phụ. Xa xa phía Đông Bắc là dãy Yên Tử, phía Tây Bắc là Kính Chủ – Nam Thiên đệ lục động. Còn phía Tây Nam là miền châu thổ mênh mông. Ở thung lũng nhỏ bé dưới chân ngài, người dân xã An Sinh đang tất bật vụ mùa. Tiếp tục đọc “Công đức: chuyện một dòng tiền không kiểm toán”

Law and effect – Vietnam

Even Uncle Ho would struggle

moneylaunderingbulletin.comVietnam is fertile ground for launderers. Weak oversight and regulation of the financial sector do not help, Michael Tatarski finds in Ho Chi Minh City.

Predicates aplenty

According to the US State Department’s International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) from March 2017 [1], Vietnam’s exposure to illegal financial activities will probably grow in the future as its economy continues to diversify and international trade increases.

The report states that “sources of illicit funds in Vietnam include public corruption, fraud, gambling, prostitution, counterfeiting of goods, and trafficking in persons, wildlife, and drugs”. Remittances sent to the country from overseas Vietnamese crime groups are a prominent source of illegal funds, particularly income from the shipment of narcotics and wildlife products.

Tiếp tục đọc “Law and effect – Vietnam”

Bức tranh tham nhũng ở Việt Nam

Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!

03/04/2015 11:08

(Congluan.vn) – Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn đề khiến cả thế giới đau đầu. Theo thống kê của Qũy tiền tệ quốc tế – IMF, số tiền tội phạm “rửa” hàng năm khoảng 1.000-1.500 tỉ USD, trong đó 70% là tiền mặt. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong sách đen về rửa tiền.

Tiếp tục đọc “Việt Nam phải khao khát thoát “sách đen” về rửa tiền!”

Làn sóng tội phạm tiền ảo đang diễn ra

English: The Crypto Crime Wave Is Here

Từ những vụ cướp có vũ trang, các giao dịch ma túy cho đến lừa đảo của giới văn phòng, tội phạm liên quan đến tiền ảo đang tăng vọt — và việc thực thi pháp luật đang phải thay đổi để theo kịp

Một buổi chiều thứ bảy tháng 11, Louis Meza có kế hoạch gặp một người bạn và là người đam mê tiền ảo ở Ruby tại Quảng trường Thời đại ở New York. “Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời,” Meza nói trong tin nhắn. “Và nhân tiện, tôi sẽ đưa anh về bằng taxi Uber vào cuối đêm.”

Là cựu nhân viên bán hàng tại Grubhub- dịch vụ cung cấp thực phẩm, Meza được mô tả bởi bạn bè là cởi mở và lịch sự – chơi bài xì, 35 tuổi với một chuỗi kinh doanh và hứng thú với rủi ro. Hai người đàn ông đã biết nhau khoảng 15 năm. Họ gặp nhau vào lúc 7.40 tối, bạn của Meza nói rằng anh ấy đang đi đến tàu điện ngầm. Meza khăng khăng đòi một chiếc Uber và hộ tống người bạn của mình — được liệt kê trong các tài liệu của tòa án là “nạn nhân” – lên một chiếc xe tải nhỏ màu xám đang đợi bên ngoài. Theo văn phòng luật sư quận Manhattan, một tay súng núp ở ghế sau xe xuất hiện và yêu cầu nạn nhân đưa ví, chìa khóa, điện thoại di động và ổ USB -chứa ether, một loại tiền ảo. Nạn nhân đã bàn giao mọi thứ trừ ổ đĩa, thứ không có trên người; tay súng kéo gọng súng lên đầu nạn nhân. “Mật khẩu có 24 từ của mày ở đâu?” Hắn liên tục lặp lại. Sau hai giờ, nạn nhân đã trốn thoát. Anh này được tìm thấy ở Harlem, nơi mà theo các công tố viên, anh đã gọi 911 từ một cửa hàng bán đồ ăn. Nạn nhân đã thực hiện một “đầu tư rất nhỏ” vào tiền ảo đầu năm 2010, kể từ đó đã lên tới 1,8 triệu đô la. Anh này giữ ether trong ổ USB ở  căn hộ của mình, cùng với một mảnh giấy có chứa cụm mật khẩu cần thiết để truy cập. Khi anh về nhà, cả ổ đĩa và cụm từ chứa mật khẩu đều biến mất. Tiếp tục đọc “Làn sóng tội phạm tiền ảo đang diễn ra”

Tiền ảo Bitcoin: Khung pháp lý hiện tại và tương lai

English: Bitcoin: Current And Future Legal Framework

Bitcoin đã được tạo ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, hoạt động ngoài sự kiểm soát của chính phủ, ngân hàng và các tổ chức tài chính. Các loại tiền ảo và tiền kỹ thuật số khác, còn gọi là tiền điện tử (cryptocurrencies), xuất hiện ngay sau đó. Bởi vì Bitcoin tương đối mới mẻ, các quy định của chính phủ còn rất ít. Tuy nhiên, người dùng có thể hy vọng chính phủ sẽ tăng cường giám sát trong những năm tới.

Bitcoin được phát hành vào năm 2009, bởi một lập trình viên được biết đến với tên gọi Satoshi Nakamoto, như một sự phản ứng cá nhân đối với khủng hoảng tài chính. Nakamoto muốn một loại tiền tệ mà chính phủ và ngân hàng không thể dễ dàng thao túng. Bitcoin được định nghĩa bằng mã code và không có hình dạng hoặc giá trị nội tại. Nó bị phân quyền hoàn toàn và có thể được trao đổi ẩn danh mà không phải chịu bất kỳ khoản phí dịch vụ tài chính nào. Những điểm đặc biệt như vậy đã khiến Bitcoin trở nên hấp dẫn với các hoạt động tội phạm và trở thành một thách thức với các nhà lãnh đạo, cơ quan thực thi và các cơ quan thuế. Tiếp tục đọc “Tiền ảo Bitcoin: Khung pháp lý hiện tại và tương lai”

A history of the Vatican Bank

WF – The Vatican Bank is undergoing yet another series of reforms in an effort to shed the scandals of the past. Jules Gray looks at the history of the Catholic Church’s troubled financial arm 

Cardinal George Pell during a sermon at the Papal Basilica of St Paul’s Cathedral in Rome, Italy
Cardinal George Pell during a sermon at the Papal Basilica of St Paul’s Cathedral in Rome, Italy

Author: Jules Gray – September 5, 2014

Perhaps more than any other, the Vatican Bank should be expected to maintain the highest of moral standards in the way it conducts its business. However, despite its saintly links, the bank that acts on behalf of the Catholic Church has developed a reputation for corruption, scandal and mismanagement over the last few decades.

Murder, bribery, suspicious deaths, money laundering, and many other nefarious acts have been linked to the bank that is officially known as the Institute for Works of Religion (IOR). Tiếp tục đọc “A history of the Vatican Bank”