Chuyên mục: Money laudering – Rửa tiền

Mật đạo vàng lậu 

~ An An ~ Bình luận về bài viết này

Giá vàng trong nước tăng cao và chênh lệch lớn so với thế giới khiến buôn lậu vàng vào VN tăng cao. 

Nghiêm trọng hơn, vàng không rõ nguồn gốc chính là công cụ trốn thuế và rửa tiền, gây rủi ro tới hệ thống tài chính và uy tín quốc gia. Cần nhớ, VN đã bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đưa vào Danh sách xám, và từ Danh sách xám tới Danh sách đen chỉ là tích tắc.

An An

Mật đạo vàng lậu 

Kỳ 1: Dòng chảy không lý lịch
Kỳ 2: Vùng xám của giao dịch dân sự
Kỳ 3: Lưới thuế bị xuyên thủng
Kỳ 4: Vết trượt pháp lý thành hành lang rửa tiền
Kỳ cuối: Viết lại “luật chơi” để minh bạch thị trường

***

Mật đạo vàng lậu – Kỳ 1: Dòng chảy không lý lịch

Nguyễn Giang • 23/04/2025 04:15

Giá vàng lập đỉnh không chỉ làm bùng phát cơn sốt chính thức mà còn khơi thông những dòng chảy ngầm vượt biên, luân chuyển mà không để lại dấu vết pháp lý…

LTS: Không ồn ào như phố vàng giữa thủ đô, không sôi động như những phiên giao dịch online, thị trường vàng còn tồn tại một dòng chảy âm thầm, nơi mỗi thỏi vàng lặng lẽ vượt biên, đi vào nội địa mà không để lại dấu vết pháp lý nào. Khi giá vàng không chỉ tăng bằng biểu đồ mà còn mở đường cho các hoạt động bất hợp pháp len lỏi dưới tấm áo giao dịch thông thường, thì câu hỏi đặt ra không còn là “giá vàng sẽ tăng đến đâu” mà là “pháp luật đang ở đâu trong dòng chảy ấy”.

Loạt bài “Mật đạo vàng lậu” do Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện không chỉ nhằm phản ánh hiện tượng buôn lậu vàng đang trở lại, mà còn để bóc tách những lỗ hổng pháp lý từ biên giới đến giao dịch dân sự, từ thất thu thuế đến rủi ro rửa tiền, đang khiến thị trường tài chính đối mặt với những nguy cơ vô hình nhưng không hề nhỏ. Và trên hết, là để đặt lại câu hỏi: đã đến lúc cần một luật chơi mới cho thị trường kim loại quý?

Những chuyến hàng lặng lẽ

mat-dao-vang-lau-ky-1-dong-chay-khong-ly-lich-1.png
4 kg vàng được Phạm Thị Vân Anh cất giấu trong người để vận chuyển qua biên giới.

Tiếp tục đọc “Mật đạo vàng lậu “ →

Việt Nam – Từ trung tâm tiền ảo đến Danh sách Đen của FATF

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này
  • (PTH) – Chơi tiền ảo thì trái tim có trong sáng không?
  • (Báo TN) – Tổng Bí thư: Không để chậm chân, mất cơ hội với tiền kỹ thuật số
  • (Báo TN) – Thủ tướng: Phát triển đồng tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế 
  • (TVPL) – FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?
  • (Báo VN+) – FATF đang xem xét đưa Việt Nam vào Danh sách Đen

***

Chơi tiền ảo thì trái tim có trong sáng không?

ĐCN, Phạm Thu Hương, 18-2-2024

Chào các bạn,

Tiền ảo là tiền không có thật, chỉ là những con số (1).

Tiền ảo giúp tội phạm chuyển tiền khắp thế giới để rửa tiền (2). Tháng 3-2023, Việt Nam có một tiến sĩ bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã vì rửa tiền Bitcoin 3 tỉ đô (3). Tháng 6-2023, Việt Nam bị đưa vào Danh sách Xám của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) (4). Nếu không nhanh chóng thoát ra Danh sách Xám thì dễ có nguy cơ bị đưa vào Danh sách Đen (5). Tiếp tục đọc “Việt Nam – Từ trung tâm tiền ảo đến Danh sách Đen của FATF” →

Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, đại diện các bộ, ngành đã thảo luận về công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hành động cam kết với FATF về chống rửa tiền.

VN+ – Chu Thanh Vân 12/12/2024 20:10

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 12/12, chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường). Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

Tiếp tục đọc “Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền” →

Xét xử “Hồ sơ Panama” sau 8 năm

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

ANH NGUYỄN – 22/04/2024 10:28 GMT+7

TTCT – 8 năm sau khi “Hồ sơ Panama” được báo chí phanh phui, 27 người có liên quan tới vụ án rửa tiền vào loại lớn nhất lịch sử này đã ra tòa hình sự Panama hôm 8-4.

Ảnh: The Daily Beast

Trong những người bị truy tố có cả những ông chủ của hãng luật Mossack-Fonseca, tâm điểm của đường dây này. “Hồ sơ Panama” bao gồm khoảng 11,5 triệu tài liệu bí mật cho thấy những người giàu thế giới che giấu của cải qua các công ty bình phong ở nước ngoài như thế nào.

Hồ sơ này từng gây chấn động vào 8 năm trước, khiến thủ tướng Iceland khi đó phải từ chức, các lãnh đạo cấp cao của Argentina và Ukraine bị điều tra, nhiều chính trị gia ở một loạt nước khác như Pakistan, Nga và Trung Quốc cũng bị nêu tên.

Phiên tòa đã bị trì hoãn nhiều lần và chỉ được bắt đầu tuần trước, với bị cáo là các luật sư Juergen Mossack, Ramón Fonseca và người đại diện, luật sư và cựu nhân viên của hãng luật Mossack-Fonseca, đối mặt tội danh rửa tiền. 

Có mặt tại phiên tòa, ông Mossack, 76 tuổi, nói: “Tôi không phạm các tội này”. Luật sư của Fonseca, 71 tuổi, thì nói ông ta đang trong bệnh viện ở Panama.

Tiếp tục đọc “Xét xử “Hồ sơ Panama” sau 8 năm” →

Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

HỒ QUỐC TUẤN – 04/12/2023 06:58 GMT+7

TTCT – Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?

Ảnh: Axios

Tháng 11 vừa rồi, Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới với quy mô giao dịch mỗi ngày gần 80 tỉ đô la Mỹ (theo Coinmarketcap), đã thừa nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng thời đồng ý trả hơn 4,3 tỉ USD tiền phạt.

Tiếp tục đọc “Rửa tiền, án phạt và rủi ro màu xám” →

Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi ‘Danh sách Xám’?

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

20/11/2023 13:43

(ĐTTCO) – Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.

Phải thoát khỏi Danh sách Xám trước 2025

Theo ước tính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), một quốc gia khi bị đưa vào Danh sách Xám của Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), thì phần lớn các quốc gia đó có nguy cơ giảm trung bình 7,6% GDP, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) giảm trung bình 3% GDP, dòng vốn đầu tư gián tiếp giảm trung bình 2,9% GDP, và dòng vốn đầu tư thông qua các kênh khác giảm trung bình 2,4% GDP. Tiếp tục đọc “Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi ‘Danh sách Xám’?” →

How Cyprus rose to become the beating heart of the Putin regime’s shadow financial system

~ Đào Thu Hằng ~ Bình luận về bài viết này

Russia dominated the island’s banking system under the watch of the European Union.

ICIJ.org

CYPRUS CONFIDENTIAL series

A new investigation by ICIJ and 68 media partners exposes the sprawling financial industry that has powered the Putin regime as it dominates its neighbors — and undermines the West.

n 2014, two senior officials of one of the biggest banks in Cyprus, RCB Ltd., visited Constantinos Petrides, a top aide to the country’s president. They weren’t there to talk banking. Instead, according to a Cyprus government investigation, the officials pressed Petrides to approve the citizenship application of a Russian national he said was under sanction by the European Union.

Petrides balked, and the meeting got heated.

“One of them almost accused me of being a traitor and harming relations between Cyprus and Russia because I didn’t want to naturalize a person,” Petrides told the investigators.

Tiếp tục đọc “How Cyprus rose to become the beating heart of the Putin regime’s shadow financial system” →

Money-laundering criminals are adapting to new technology faster than authorities can keep up, EU report says

~ Đào Thu Hằng ~ Bình luận về bài viết này

ICIJ.org

A new Europol report has found that 70% of criminal enterprises are utilizing money laundering techniques to hide wealth and garner assets, outpacing authorities who are struggling to uncover their crimes. 

By Eve Sampson September 26, 2023

Criminal networks in Europe are increasingly mixing illicit finances with seemingly legal businesses, and exploiting new technology to grow their operations and launder money faster than authorities can keep up, a new Europol report revealed.

Nearly 70% of criminal elements operating in the European Union use money-laundering techniques to garner revenue and hide assets, degrading the region’s financial stability and impeding its economic growth, according to the European Financial and Economic Crime Threat Assessment report released last week by the EU’s law enforcement arm, Europol. The increasing speed of deception is outpacing authorities which are struggling to uncover and prosecute financial crimes.

Though trade and technology have connected a globalized world, criminals are increasingly using modern advances to profit, Catherine De Bolle, the executive director of Europol, wrote in the report.

“Organised crime has built a parallel global criminal economic and financial system around money laundering, illicit financial transfers and corruption,” De Bolle said. “The ability to launder illicit proceeds on an industrial scale, to move them through a web of criminal financial brokers, and to corrupt the relevant actors, has become indispensable for modern organised crime.”

Tiếp tục đọc “Money-laundering criminals are adapting to new technology faster than authorities can keep up, EU report says” →

Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp

~ Đào Thu Hằng ~ Bình luận về bài viết này

thoibaonganhang.vn | 20/09/2023

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa” trong khuôn khổ triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ tháng 3/2023, ngay sau đó Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp
Toàn cảnh Hội nghị
Tiếp tục đọc “Tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp” →

The Cyprus Papers

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

The clips says about

  • Phạm Nhật Vũ (a business man and younger brother of Phạm Nhật Vượng billionaire) at 1:36,
  • and Phạm Phú Quốc (a former member of National Assembly) at 8:44.

(PTH quotes)

The Cyprus Papers | Al Jazeera Investigations

Al Jazeera English – 23-8-2020

A satirical look at the dubious characters and state officials who buy nationality as if it’s a luxury car. Al Jazeera’s Investigative Unit obtained a leak of documents that we’re calling The Cyprus Papers.

If you can afford $2.5 million to purchase a passport to Europe, then you’re probably already on someone’s rich list with at least a Porsche in the garage. The leak reveals 2,500 people who paid to become new citizens of Cyprus with the added perk of be able to live and work anywhere from Milan to Monte Carlo.

So who’s on the list? Among the names in The Cyprus Papers are convicted criminals, men on the run and political figures regarded as a high-risk for dirty money.

Countering Russia’s kleptocrats: What the West’s response to the assault on Ukraine should look like

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

Kleptocracy in Russia has thrived thanks to the complicity of advanced economies, who are now waking up to its dangers

Image: ev / Unsplash

transparency.org – 04 March 2022

In the wake of Russia’s attack on Ukraine, the international community is scrambling to deter President Vladimir Putin and his cronies – and to help end the military aggression as soon as possible.

Among other measures, European Union member countries, Canada, United Kingdom and the United States have all announced targeted sanctions against Kremlin-linked individuals and businesses – many of whom are suspected of large-scale corruption.

In a kleptocratic system such as today’s Russia, going after the elites can be meaningful. The vast wealth that Russian kleptocrats have amassed – and continue to enjoy – has helped President Putin tighten his grip on power, exert illicit influence over the affairs of other nations and embolden his geopolitical ambitions.

Tiếp tục đọc “Countering Russia’s kleptocrats: What the West’s response to the assault on Ukraine should look like” →

How Britain let Russia hide its dirty money – podcast

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này
 
 
This week, as Russia continues its invasion of Ukraine, we revisit this piece by Oliver Bullough from 2018. For decades, politicians have welcomed the super-rich with open arms. Now they’re finally having second thoughts. But is it too late?

 theguardian – Fri 4 Mar 2022 10.00 GMT

Listen here

Read the text version here

Photo by Amer Ghazzal Sale of Chelsea football club, Stamford Bridge.
 Photograph: Amer Ghazzal/REX/Shutterstock

 

***

Tiếp tục đọc “How Britain let Russia hide its dirty money – podcast” →

Con trai Trần Bắc Hà “rửa” 10,4 triệu USD như thế nào?

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này

27/03/2020 06:39 – Ngọc Lê, Thái Sơn

thanhnien – Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.

Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà đã tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) góp vốn sai quy định vào Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank, ngân hàng có trụ sở tại Lào).

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Duy Tùng có dấu hiệu “vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, “rửa tiền”.

Tiếp tục đọc “Con trai Trần Bắc Hà “rửa” 10,4 triệu USD như thế nào?” →

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

~ Phạm Thu Hương ~ Bình luận về bài viết này
Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

LĐ – ĐẰNG SAU SỰ TIỆN LỢI CỦA NHỮNG GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI TRÊN CÁC CỔNG THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ CẢ MỘT THỊ TRƯỜNG NGẦM MUA BÁN, TRAO ĐỔI TIỀN. NHỮNG GIAO DỊCH KHÔNG DẤU VẾT NGANG NHIÊN LÁCH QUA CÁC QUY ĐỊNH VÀ SỰ TRUY VẾT CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG. NHỮNG DÒNG TIỀN LẨN KHUẤT VẪN ÂM THẦM CHẢY RA NƯỚC NGOÀI TỪ CÁC CỔNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN QUỐC TẾ NHƯ VẬY.

Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết

Paypal, Payoneer, Skrill, WebMoney,… là những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến lớn cho phép chuyển và nhận tiền xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, việc sử dụng những cổng thanh toán trên để giao dịch xuyên biên giới ngày càng được ưa chuộng.

Tiếp tục đọc “Trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế: Ma trận chuyển tiền không dấu vết” →